Данные о выгодоприобретающих собственниках вносятся в Государственный регистр юридических лиц и Государственный регистр индивидуальных предпринимателей начиная с этой недели. Эта мера была принята в целях выполнения положений статьи 14 Закона № 308 от 22.12.2017 о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Так, юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны представлять государственному регистрирующему органу, соответственно Агентству государственных услуг, информацию о выгодоприобретающем собственнике и немедленно сообщать об изменении их данных. Согласно вышеуказанному закону, информация о выгодоприобретающем собственнике представляется в нескольких случаях: при государственной регистрации индивидуальных предпринимателей, некоммерческих организаций, обществ с ограниченной ответственностью, акционерных обществ; в случае регистрации, реорганизации или ликвидации обществ с ограниченной ответственностью и акционерных обществ; а также при государственной регистрации изменений, внесенных в данные, зарегистрированные в Государственном регистре юридических лиц и в Государственном регистре индивидуальных предпринимателей.
Уточняем, что запрещена государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в случае если данные о выгодоприобретающем собственнике не указаны и/или в случае если представленная информация является неверной или неполной.
Выгодоприобретающим собственником является физическое лицо, которое в конечном счете владеет физическим либо юридическим лицом или контролирует его, или бенефициар инвестиционного общества или управляющий инвестиционным обществом, либо лицо, от имени которого осуществляется деятельность или сделка и/или которое обладает прямо или косвенно правом собственности или контроля в отношении не менее 25 процентов акций или прав голоса юридического лица или в отношении имущества, находящегося в доверительном управлении.