В целях повышения уровня профессиональной подготовки в области проверки, регистрации и учета данных о выгодоприобретающих собственниках юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, для сотрудников Департамента регистрации и лицензирования правовых единиц Агентства государственных услуг (АГУ) был организован курс профессиональной подготовки на тему «Организация деятельности в соответствии с требованиями, обусловленными изменениями нормативно-правовой базы относительно функций АГУ».
На мероприятии присутствовал г-н Оскар Ривера Ривера, Высокопоставленный советник ЕС по предотвращению и борьбе с отмыванием денег, который проинформировал регистраторов AГУ о применяемых в европейском пространстве процедурах проверки, регистрации, ведения учета и обновления данных о выгодоприобретающих собственниках правовых единиц, а также о значимости Регистров выгодоприобретающих собственников из стран Европейского союза. «Орган государственной регистрации играет ключевую роль в предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, а регистраторы в сфере государственной регистрации обеспечивают достоверность и доступность информации о выгодоприобретающих собственниках. Эта информация используется правоохранительными органами для выявления и оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма и для принятия мер по улучшению деятельности органов в соответствующей сфере», заявил еврочиновник.
В свою очередь, представители Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег (Подразделение финансовой разведки) рассказали о мероприятиях, проводимых в Республике Молдова в этом сегменте, ответив на вопросы сотрудников АГУ.
В ходе мероприятия Анжела Белобров, начальник Департамента регистрации и лицензирования правовых единиц АГУ представила Стратегию развития информационной системы «Государственный регистр правовых единиц (ГРПЕ): анализ текущей ситуации, задачи, план действий, распределение обязанностей, сроки, система контроля и отчетности».
Мирча Ешану, директор Агентства государственных услуг, отметил, что 2022 год является динамичным годом для Департамента регистрации и лицензирования правовых единиц и высоко оценил усилия сотрудников органа государственной регистрации, направленные на модернизацию услуг в сфере государственной регистрации и лицензирования правовых единиц. «В ближайший период Агентство государственных услуг поставило перед собой задачу добиться видимых результатов в области реинжиниринга и цифровизации предоставляемых услуг, располагая для этого достаточными ресурсами, и в этом плане пути назад уже нет. Доступ к данным из Государственного регистра правовых единиц заявители будут осуществлять автоматически и напрямую, а документы на бумажном носителе со временем будут исключены, вместо них будут электронные документы», подчеркнул директор АГУ.
