Сегодня, 30 ноября 2022 года, заместитель директора Агентства государственных услуг Франчиско Талмач провел рабочую встречу с главой Отдела по экономическим преступлениям и сотрудничеству Совета Европы (СЕ) Евгением Евгеньевым.
Предметом дискуссии стало сотрудничество между Агентством государственных услуг и Советом Европы в целях установления помощи в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
Начиная с 2023 года Совет Европы намерен оказывать Республике Молдова помощь в развитии своих возможностей в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, используя такие инструменты, как наставничество, экспертное консультирование, обучение. В связи с этим планируется реализовать два проекта.
Первый проект будет осуществляться в рамках Программы эффективного управления Европейского Союза и Совета Европы по проведению внутренних реформ, для наибольшего соответствия европейским стандартам в области прав человека, демократии и правового государства.
Второй проект будет направлен непосредственно на борьбу с отмыванием денег, исходя из требований и стандартов, предусмотренных документами, касающимися процесса присоединения Республики Молдова к Европейскому Союзу.
Агентство государственных услуг (АГУ) является одним из учреждений-бенефициаров соответствующих проектов, которому будет оказана техническая помощь и оперативный опыт в соответствующих областях.
АГУ, в качестве органа государственной регистрации, на основании Закона № 308/2017 о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, проверяет, регистрирует, ведет учет и актуализирует данные о выгодоприобретающих собственниках юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при их регистрации, при регистрации внесения изменений в учредительные документы юридических лиц, при государственной регистрации юридических лиц, подлежащих реорганизации, и при исключении их из Государственного регистра.
С 17 января 2022 года информация о выгодоприобретающих собственниках юридических лиц и индивидуальных предпринимателей публично размещается на сайте АГУ.
По состоянию на 28.11.2022, в Государственном регистре правовых единиц содержатся сведения о выгодоприобретающих собственниках по 43023 правовым единицам, в том числе исключенным. Из общего числа, выгодоприобретающие собственники 8 тысяч правовых единиц были зарегистрированы в текущем году (17.01.2022 - 28.11.2022).