Деятельность связанная с содержанием казино

1. Осуществление лицензируемой деятельности в соответствии с настоящим законом и соответствующими нормативными документами.
2. Организация азартных игр в качестве основного вида деятельности.
3. Наличие на правах собственности или имущественного найма игорных заведений для проведения предусмотренных в лицензии азартных игр.
4. Недопущение приема на работу и оставления в должности, непосредственно связанной с проведением азартных игр или их контролем, лиц, не достигших возраста 21 года, а также лиц, имеющих судимость.
5. Соблюдение санитарных и противопожарных норм, а также обеспечение общественного порядка и безопасности игроков.
6. Возможность подключения игральных принадлежностей к системе государственного онлайн-мониторинга.
7. Наличие уставного капитала, стоимость которого равна или превышает сумму в 5000000 леев на день выдачи лицензии, при этом по меньшей мере 70 процентов уставного капитала составляют денежные средства.
8. Отсутствие в уставном капитале финансовых средств, полученных из бюджета или по кредиту (займу) либо под залог.
9. Уставный капитал полностью сформирован на момент подачи декларации для получения лицензии, без использования источников, происхождение которых невозможно подтвердить.
10. Руководитель и заместитель руководителя должны иметь высшее образование в соответствующей области, право занимать определенные должности или осуществлять определенную хозяйственную деятельность, и не иметь судимости.
11. Главный бухгалтер должен иметь высшее образование и опыт работы в должности главного бухгалтера не менее трех лет, право занимать определенные должности или осуществлять определенную хозяйственную деятельность, а также не иметь судимости.
12. Отсутствие в составе членов (акционеров) государственных органов (кроме организатора азартных игр, являющихся государственной монополией), органов местного публичного управления или юридических лиц, находящихся в процедуре банкротства.
13. Наличие опыта организации и проведения азартных игр на территории Республики Молдова или в государствах Европейского Союза по меньшей мере в течение пяти лет, либо такой опыт имеют его члены (акционеры), контролирующие прямо или косвенно более 50 процентов уставного капитала.
14. Обеспечение, после получения соответствующей лицензии и до начала лицензируемой деятельности, риска невыплаты выигрышей игрокам, в случае несостоятельности и/или банкротства, суммой не меньшей, чем стоимость уставного капитала, а также ответственность за обеспечение такого риска в каждый последующий год суммой, эквивалентной разнице между стоимостью фонда выигрышей, выплаченных организатором,в предыдущем календарном году.
15. Проведение только тех видов азартных игр, которые указаны в лицензии на деятельность в области азартных игр, и лишь после получения соответствующей лицензии.
16. Организация и проведение азартных игр в соответствии с требованиями Закона № 291 от 16.12.2016 об организации и проведении азартных игр, Закона № 235 от 1 декабря 2011 года о деятельности по аккредитации и оценке соответствия, с соответствующими лицензионными условиями и правилами проведения азартных игр
17. Обеспечение одинаковых для всех игроков условий участия в азартных играх и предотвращение влияния извне на результат азартной игры.
18. Содержание игральных принадлежностей в надлежащих условиях, с тем чтобы поддерживать нормы и параметры функционирования, предусмотренные Законом № 291 от 16.12.2016 об организации и проведении азартных игр и нормами метрологии.
19. Обеспечение сохранности игральных принадлежностей и их частей (часов, счетчиков, датчиков, электронных дисплеев, установок электропитания и т.д.), а также пломб, наложенных компетентными органами.
20. Ежедневное ведение учета поступлений от деятельности для каждой из игральных принадлежностей в отдельности, а также выплаченных выигрышей в соответствии с Законом о бухгалтерском учете № 113-XVI от 27 апреля 2007 года и Налоговым кодексом.
21. Обеспечение мер, необходимых для ограничения доступа к азартным играм лиц, не достигших возраста 21 года (кроме лотерей и пари), лиц, находящихся под действием алкоголя, наркотических, психотропных или других сильнодействующих веществ, лиц с явным намерением нарушить общественный порядок, покой и надлежащее проведение азартных игр, а также лиц, имеющих при себе оружие и боеприпасы.
22. Размещение на видном месте Типового положения, соответствующих лицензий или их заверенных копий (с хранением оригиналов по месту нахождения).
23. Выдача игрокам выигрышей в соответствии с требованиями Закона № 291 от 16.12.2016 об организации и проведении азартных игр и Типового положения.
24. Рассмотрение претензий игроков в сроки и в порядке, установленном законодательством о подаче петиций и, в зависимости от обстоятельств, их удовлетворение.
25. Неразглашение данных игрока без его согласия, предоставляя информацию лишь в случаях, предусмотренных Законом о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма № 190-XVI от 26 июля 2007 года.
26. Инструктирование каждого сотрудника, функции которого непосредственно связаны с проведением и осуществлением азартных игр, относительно Типового положения и внутреннего регламента об обязательном ношении на видном месте бейджа с указанием имени и должности.
27. Соблюдение процедур осуществления и регистрации финансовых операций, а также представления отчетности, предусмотренных Законом о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма № 190-XVI от 26 июля 2007 года.
28. Представление органам налогового контроля и другим контролирующим и правоохранительным органам документов и информации, запрошенных в ходе осуществления контроля, в соответствии с компетенцией соответствующего контролирующего органа.
29. Исполнение своих налоговых обязательств, а также и других предусмотренных законодательством обязанностей.
30. Владение на правах собственности игральными принадлежностями, на которые организатором получено разрешение (для организатора деятельности по содержанию казино).
31. Не использовать названия типа «cazinou», «casino» или производные от них названия, кроме организаторов, обладающих лицензией на такой вид деятельности, и лишь для игорных заведений, указанных в приложении к лицензии.
32. Принимать на работу и оставлять в должности, непосредственно связанной с проведением азартных игр или осуществлением контроля над ними, лиц, достигших возраста 21 года, не имеющих судимости.
33. Не допускать участие персонала, членов (акционеров/пайщиков), должностных лиц, а также членов комиссии по жеребьевке, в азартных играх.
34. Не сообщать третьим лицам, за исключением установленных законом случаев, данных о передаче информации об ограниченных или сомнительных финансовых операциях Службе по предупреждению и борьбе с отмыванием денег.
35. Не предоставлять кредиты или займы игрокам, а также не принимать от них в залог имущество.
36. Запрет на осуществление деятельности в области азартных игр в филиалах или других отдельных структурных подразделениях, не указанных в приложении к лицензии, а также с использованием не указанных в нем основных игральных принадлежностей.
37. Не предлагать в качестве вознаграждения за участие в азартных играх алкогольные напитки, пиво, слабоалкогольные напитки, табачные изделия или имущество, для владения или распоряжения которым необходимы соответствующие разрешения или лицензии.
38. Не принимать от игроков в качестве финансовой гарантии или залога для участия в азартной игре движимое и недвижимое имущество.
39. Казино должно располагать собственным учреждением по валютному обмену или заключить договор сотрудничества о размещении в казино пункта обмена валюты с финансовым учреждением или обменной валютной кассой, обладающей лицензией на соответствующую деятельность в соответствии с установленными Национальным банком Молдовы требованиями.
40. Наличие внутреннего регламента казино.
41. В кассе казино должна храниться установленная в соответствии с настоящим законом сумма обеспечения выигрышей, достаточная для выплаты игрокам возможных выигрышей.
42. Все происходящее в игорных залах казино, в кассе казино, в пункте обмена валюты и у стойки регистрации подлежит надзору через систему видео-слежения и видеозаписи в течение всего рабочего дня в режиме реального времени.
43. Обеспечение хранения в помещении казино следующих документов (или их копий): о праве собственности на помещение казино или о праве пользования им, о праве собственности на игорное оборудование в казино или о праве пользования им, документации на программное обеспечение и соответствующих сертификатов, предусмотренных Законом № 291 от 16.12.2016 об организации и проведении азартных игр.
44. Устанавливать и использовать в казино игральные принадлежности и игорное оборудование, исключающие возможность несанкционированного вмешательства в его деятельность или создания условий для получения заранее определенного результата азартной игры.
45. Выдавать выигрыши в соответствии с правилами проведения азартных игр и в сроки, установленные Законом № 291 от 16.12.2016 об организации и проведении азартных игр.
46. Вести учет использования игровых заменителей денежных средств, в случае их использования.
47. Обеспечение безопасности игроков, работников и посетителей
48. Вывесить на видном для игроков и посетителей казино месте копию лицензии на деятельность по содержанию казино, заверенную подписью руководителя (или уполномоченного им лица) и скрепленную печатью организатора, а также правила проведения азартных игр в казино.
49. Соответствие размещения помещения для проведения азартных игр требованиям Закона о внутренней торговле № 231/2010.

Правовая основа:

• Закон № 291 от 16.12.2016 об организации и проведении азартных игр

Список документов прилагаемых к декларации о выдаче/продлении лицензии:

• Выписка из Реестра недвижимого имущества* или копия договора (договоров) имущественного найма объекта недвижимости, в котором будет осуществляться лицензируемая деятельность.
• Финансовое положение за отчетный период, подтвержденное аудиторским отчетом, а в случае, если заявитель практикует данный вид деятельности менее одного года – последний по времени финансовый отчет (квартальный, полугодовой и т.д.).
• Документы, подтверждающие право собственности на основные и специфические игральные принадлежности, а также на прикладные программы, используемые при осуществлении соответствующей деятельности.
• Список основных игральных принадлежностей с указанием названия, заводского номера, категории и типа, года и месяца изготовления, а также места установки.
• Сертификат/протокол инспекции основных игральных принадлежностей, выданный органом инспекции и признанный компетентным органом, а для новой продукции в области азартных игр – сертификат соответствия, выданный органом по сертификации, аккредитованным и признанным компетентным органом.
• Свидетельство наличия финансовой гарантии для обеспечения выплаты выигрышей игрокам.
• Типовое положение об организации и осуществлении деятельности в области азартных игр и правила игры.