В соответствии со ст. 14 ч. (1) Закона № 308/2017 о предотвращении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма ОСВОБОЖДЕНЫ от регистрации и актуализации данных о бенефициарных владельцах:
a) государственные учреждения/органы;
b) государственные и муниципальные предприятия;
c) коммерческие общества с полностью или преимущественно государственным капиталом.
Исключения были введены Законом № 268/2024, вступившим в силу 29.11.2024.