Кто идентифицируется в качестве БВ в случае религиозных культов и их составных частей?

Эта страница была автоматически переведена!

Согласно п. 3) ч. (2) ст. 52 Закона № 308/2017 о предотвращении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, бенефициарным владельцем/бенефициарными владельцами в случае некоммерческих организаций является/являются физическое лицо/физические лица, которые осуществляют конечный контроль над некоммерческой организацией.

Соответственно, в большинстве случаев, в зависимости от положений устава, это могут быть: администратор и члены органа управления религиозного культа или религиозной общины (совета).