Часто задаваемые вопросы

Процедура ликвидации юридических лиц включает два этапа:

1. Роспуск юридического лица и открытие процедуры ликвидации.
2. Исключение юридического лица из Государственного регистра юридических лиц.

Для внесения данных в Государственный регистр в случае роспуска юридического лица ликвидатор представляет в орган государственной регистрации следующие документы:

• заявление по утвержденному органом государственной регистрации образцу (формируется в органе государственной регистрации и заполняется на месте);
• решение компетентного органа юридического лица о роспуске предприятия и назначении ликвидатора (гражданина Республики Молдова);
• документ, подтверждающий внесение платы за регистрацию.

Для исключения юридического лица из Государственного регистра представляются следующие документы:

• заявление об исключении по утвержденному органом государственной регистрации образцу (формируется в органе государственной регистрации и заполняется на месте);
• ликвидационный баланс и план распределения активов, утвержденные органом или судебной инстанцией, назначившими ликвидатора;
• копия объявения о ликвидации юридического лица, опубликованная в Официальном мониторе Республики Молдова.

Исключение юридического лица из Государственного регистра производится не ранее чем через 2 месяца после опубликования в Официальном мониторе РМ при условии, что у него нет задолженности перед национальным публичным бюджетом.

Нормативное регулирование: (ст. 223-238 Гражданского кодекса Республики Молдова и Глава V Закона № 220/2007 о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей).

Понятие бенефициарного владельца (далее – БВ) определено в ст. 5² Закона № 308/2017 о предотвращении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, а именно:

«Бенефициарный владелец – это любое физическое лицо, которое в конечном итоге владеет клиентом или осуществляет над ним контроль и/или физическое лицо, от имени или в интересах которого прямо или косвенно осуществляется деятельность или совершается операция.

Понятие бенефициарного владельца включает как минимум: 

1) в случае юридических лиц с целью извлечения прибыли (коммерческих):

a) физическое лицо/физические лица, которые в конечном итоге владеют или осуществляют контроль над юридическим лицом, за исключением компании, акции которой котируются на регулируемом рынке и которая подпадает под требования по раскрытию информации в соответствии с эквивалентными международными стандартами, обеспечивающими надлежащую прозрачность информации об осуществлении права собственности, посредством прямого или косвенного осуществления права собственности на долю акций или прав голоса либо посредством участия в уставном капитале соответствующего юридического лица, или посредством осуществления контроля другими способами.
Владение физическим лицом 25% плюс одной акцией или его участие в уставном капитале юридического лица в размере более 25% является критерием прямого осуществления права собственности.
Владение 25% плюс одной акцией другим юридическим лицом, находящимся под контролем физического лица, или несколькими юридическими лицами, находящимися под контролем одного и того же физического лица, либо участие этого/этих юридического/юридических лиц в уставном капитале юридического лица в размере более 25% является критерием косвенного осуществления права собственности;

b) физическое лицо, занимающее должность администратора клиента, в случае если, после исчерпания всех возможных средств и при условии отсутствия оснований для подозрения, ни одно лицо не идентифицировано в качестве бенефициарного владельца;

2) в случае трастов или аналогичных юридических конструкций – все физические лица, а именно:

a) учредитель/учредители, а также лица, назначенные представлять его/их интересы в соответствии с законом;
b) доверительный управляющий/доверительные управляющие;
c) протектор/протекторы (при наличии);
d) бенефициар/бенефициары трастов или аналогичных юридических конструкций либо, если их личность еще не установлена, категория лиц, в основных интересах которых создается или действует траст либо аналогичная юридическая конструкция;
e) любое другое физическое лицо, которое осуществляет конечный контроль над трастом или аналогичной юридической конструкцией посредством прямого или косвенного осуществления права собственности или другими способами;

3) в случае некоммерческих организаций – физическое лицо/физические лица, которые осуществляют конечный контроль над некоммерческой организацией;

4) в случае юридических лиц, отличных от предусмотренных пунктами 1)–3), и субъектов, осуществляющих управление и распределение средств:

a) физическое лицо, являющееся бенефициаром не менее 25% имущества, соответственно долей участия или акций юридического лица либо образования без статуса юридического лица, если будущие бенефициары уже установлены;
b) группа лиц, в основных интересах которых создается или действует юридическое лицо либо образование без статуса юридического лица, если физические лица, получающие выгоду от юридического лица или образования, не установлены;
c) лицо или физические лица, которые осуществляют контроль над не менее чем 25% имущества юридического лица или образования без статуса юридического лица, в том числе посредством осуществления полномочий по назначению или отзыву большинства членов органов управления, руководства или надзора соответствующего образования».
 

К исключительной компетенции общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью относится принятие решения о ликвидации компании, назначение ликвидатора и утверждение ликвидационного баланса, которое принимается не менее чем тремя четвертями голосов всех участников общества, если его Уставом не предусмотрено большее количество голосов «за».

Если общее собрание участников было неправомочным, собрание будет проведено после нового созыва в течение не более 15 дней. Повторное общее собрание участников принимает решения простым большинством голосов всех участников общества.

I. Юридические лица, включая некоммерческие организации, зарегистрированные в Государственном регистре юридических лиц.

II. Индивидуальные предприниматели и крестьянские (фермерские) хозяйства, зарегистрированные в Государственном регистре индивидуальных предпринимателей и Государственном регистре крестьянских (фермерских) хозяйств.

Заявители могут заказать изготовление печати, при желании, как на этапе создания компании, так и после, при регистрации изменений данных, внесенных в Государственный регистр юридических лиц и в учредительный документ, заполнив заявление об изготовлении печати.

Заявитель может подать заявление-заказ на изготовление печати в Многофункциональных центрах или в Службах регистрации правовых единиц.

В соответствии со ст. 14 ч. (1) Закона № 308/2017 о предотвращении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма ОСВОБОЖДЕНЫ от регистрации и актуализации данных о бенефициарных владельцах:

a) государственные учреждения/органы;
b) государственные и муниципальные предприятия;
c) коммерческие общества с полностью или преимущественно государственным капиталом.

Исключения были введены Законом № 268/2024, вступившим в силу 29.11.2024.  

• Государственная регистрация в качестве индивидуального предпринимателя осуществляется бесплатно в случае физических лиц, которые прекратили свою деятельность на основании патента предпринимателя в связи с истечением сроков, установленных в пункте (2) статьи 18 Закона № 93/1998 о предпринимательском патенте и в приложении к нему;
• Государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – резидентов зоны поддержки социально-экономического развития  с преференциальном режимом (населенные пункты района Дубэсарь, расположенные на левом берегу Днестра), а также внесение изменений, согласно Закону № 39/2006 об установлении дополнительных мер поддержки предпринимательской деятельности, осуществляемой в населенных пунктах района Дубэсарь, расположенных на левом берегу Днестра;
• Государственная регистрация   предприятия-дебютанта, согласно Закону № 179/2016 о малых и средних предприятиях.

В соответствии с требованиями законодательства, регистратор в области государственной регистрации запрашивает представление и/или актуализацию ранее представленной информации о бенефициарном владельце/бенефициарных владельцах при:

1. государственной регистрации создания юридических лиц (с целью извлечения прибыли и некоммерческих организаций) и индивидуальных предпринимателей/крестьянских (фермерских) хозяйств;
2. регистрации изменений в данных, внесенных в ГРПЕ о бенефициарных владельцах;
3. государственной регистрации лиц, подлежащих реорганизации;
4. исключении из Государственного регистра. 

В соответствии с положениями ч. (2) ст. 14 Закона № 308/2017 о предотвращении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны получать и располагать надлежащей, достоверной и актуальной информацией о своем бенефициарном владельце, включая сведения об интересах, приносящих выгоды этому лицу, и представлять органу государственной регистрации информацию о бенефициарном владельце в течение 30 дней со дня изменения его данных.

Для государственной регистрации юридического лица в государственный регистрирующий орган подаются документы, предусмотренные в статье 7 Закона № 220/2007, как указано ниже:

1. заявление о регистрации по утвержденному органом государственной регистрации образцу;
2. решение о создании и учредительные документы юридического лица, в зависимости от организационно-правовой формы, в двух экземплярах;
3. заключение Национальной комиссии по финансовому рынку – для страховых обществ, негосударственных пенсионных фондов и ссудо-сберегательных ассоциаций, в случаях, установленных законодательством для небанковских кредитных организаций;
4. документ, подтверждающий внесение платы за регистрацию.

Для государственной регистрации юридических лиц с иностранными инвестициями дополнительно представляются:

1. выписка из регистра, в котором зарегистрировано юридическое лицо с иностранными инвестициями, переведенная и нотариально заверенная;
2. учредительные документы иностранного юридического лица;

Документы для государственной регистрации составляются на государственном языке и подаются в орган государственной регистрации учредителем или его представителем, уполномоченным заверенной в установленном законом порядке доверенностью.

Для внесения данных в Государственный регистр в случае роспуска юридического лица ликвидатор представляет органу государственной регистрации документы, предусмотренные статьей 24 Закона № 220/2007:

1. заявление по утвержденному органом государственной регистрации образцу;
2. решение компетентного органа юридического лица о роспуске предприятия и назначении ликвидатора (гражданина Республики Молдова);
3. документ, подтверждающий внесение платы за регистрацию.

Для исключения юридического лица из Государственного регистра представляются следующие документы:

1. заявление об исключении по утвержденному органом государственной регистрации образцу;
2. ликвидационный баланс и план распределения активов, утвержденные органом или судебной инстанцией, назначившими ликвидатора;
3. копия объявления о ликвидации юридического лица, опубликованного в Официальном мониторе Республики Молдова.

I. Если изменился бенефициарный владелец/бенефициарные владельцы юридических лиц, в том числе некоммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей и крестьянских хозяйств (фермерских хозяйств) (в результате изменения состава участников, в том числе в структуре собственности юридического лица, созданного по цепочке; в результате изменения понятия бенефициарного владельца в соответствии с Законом № 66/2023; в результате заключения договора между участниками; в результате заключения договора узуфрукта и др.).

II. Если произошли изменения в данных, внесенных в Государственный регистр о бенефициарных владельцах юридических лиц, в том числе некоммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей и крестьянских хозяйств (фермерских хозяйств), соответствующие субъекты обязаны обновить информацию о бенефициарном владельце.
 

Выписка из Государственного регистра выдается на условиях и в пределах, предусмотренных законодательством о доступе к информации, государственной тайне, коммерческой тайне, защите персональных данных, о регистрах, а также международными договорами, участником которых является Республика Молдова.

Предоставление информации (выдача выписок) производится на основании заявления, поданного заявителем. Выписка выдается на основании документа, удостоверяющего личность.

Выписка из Государственного регистра содержит данные о наименовании юридического лица, фамилию, имя индивидуального предпринимателя, данные об организационно-правовой форме, государственный идентификационный номер (IDNO), дату регистрации, местонахождение, имя и фамилию администратора, размер уставного капитала, имена, фамилии или наименование участников, доли участия, основной предмет деятельности.

С информацией о сроках и тарифах можно ознакомиться на веб-сайте АГУ: http://www.asp.gov/ro/servicii/persoane-juridice/furnizarea-informatiei-pe-suport-de-hartie-eliberarea-extrasului-din-rspjii.

I. В Государственный регистр юридических единиц вносятся следующие данные о бенефициарном владельце: имя, фамилия, дата рождения, государственный идентификационный номер, место жительства бенефициарного владельца/бенефициарных владельцев, страна проживания, гражданство, сведения о принадлежащих интересах, приносящих выгоду, в соответствии с Законом № 308/2017 о предотвращении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (п. i^{3о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей).}

II. В Государственный регистр индивидуальных предпринимателей вносятся следующие данные о бенефициарном владельце: имя, фамилия, дата рождения, государственный идентификационный номер, место жительства, страна проживания, гражданство бенефициарного владельца/бенефициарных владельцев, в соответствии с определением, установленным Законом № 308/2017 о предотвращении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (п. c¹

III. В Государственный регистр крестьянских хозяйств (фермерских хозяйств) вносятся следующие данные о бенефициарном владельце: имя, фамилия, дата рождения, государственный идентификационный номер, место жительства, страна проживания, гражданство бенефициарного владельца/бенефициарных владельцев, в соответствии с определением, установленным Законом № 308/2017 о предотвращении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (п. d^{1о крестьянских хозяйствах (фермерских хозяйствах)).}

Регистрация изменений, вносимых в учредительные документы и в данные, внесенные в Государственный регистр, осуществляется на условиях, предусмотренных статьей 16 Закона 220/2007.

Для регистрации изменений, вносимых в учредительные документы и данные, внесенные в Государственном реестре, юридическое лицо представляет в территориальную структуру органа государственной регистрации документы, указанные в статье 17 Закона 220/2007:

• заявление о регистрации изменений по утвержденному органом государственной регистрации образцу;
• решение компетентного органа юридического лица о внесении изменений в учредительные документы и данные, внесенные в Государственный регистр;
• дополнительный акт о внесении изменений в учредительные документы;
• документ, подтверждающий внесение платы за регистрацию изменений.

Юридическое лицо обязано представить документы для регистрации изменений органу государственной регистрации в течение 30 дней со дня принятия решения о внесении изменений в учредительные документы или данные, внесенные в Государственный регистр.

Некоммерческие организации подлежат государственной регистрации в установленном законодательством порядке.

Государственная регистрация некоммерческих организаций, их филиалов осуществляется в течение 15 календарных дней, которые исчисляются со следующего дня после даты представления документов, необходимых для регистрации.

Для регистрации некоммерческой организации заявитель обязан представить в территориальную структуру Департамента необходимые документы, указанные в специальных законах (в зависимости от организационно-правовой формы организации).

Для государственной регистрации некоммерческой организации, изменений и дополнений в учредительных документах и ​​данных, внесенных в Государственный регистр, документы представляются в течение 1 месяца со дня принятия соответствующего решения.

В соответствии с положениями ч. (1) ст. 14 Закона № 308/2017 о предотвращении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма орган государственной регистрации проверяет, регистрирует, ведет учет и обновляет данные о бенефициарных владельцах юридических лиц, в том числе некоммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей.

В соответствии с положениями ст. 5² Закона № 308/2017 о предотвращении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и Руководством по идентификации бенефициарного владельца, утвержденным Приказом Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег № 34 от 28.11.2023, с последующими изменениями. С Руководством по идентификации бенефициарного владельца можно ознакомиться по следующей ссылке: Руководство по идентификации бенефициарного владельца 

Консультационные услуги по вопросам государственной регистрации юридических лиц можно запросить у специалистов/регистраторов, работающих в Многофункциональных центрах или в Службах регистрации правовых единиц в часы установленного графика работы.

Регистрация в Государственном регистре правовых единиц данных о бенефициарном владельце/бенефициарных владельцах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей/крестьянских (фермерских) хозяйств может быть запрошена посредством следующих каналов предоставления услуг:

• онлайн (УСЛУГА БЕСПЛАТНА) — путем направления заявления о регистрации и необходимых документов в форме электронных документов, подписанных квалифицированной усиленной электронной подписью, посредством информационной системы «Государственный регистр правовых единиц», перейдя по следующей ссылке: https://rsud.asp.gov.md/cerere-pentru-declararea-beneficiarilor-efectivi.
• в многофункциональных центрах Агентства государственных услуг, независимо от принципа территориальности (ПРИМЕНЯЮТСЯ ТАРИФЫ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ЗАКОНОМ № 220/2007).

Формы заявлений и деклараций доступны здесь:
https://www.asp.gov.md/ro/informatii-utile/formulare-tip/3-7-8

Для указания объекта деятельности в учредительном документе предприятия используется Классификатор видов экономической деятельности Молдовы (КЭДМ) и Закон № 160/2011 о регулировании предпринимательской деятельности путем разрешения. В то же время, согласно пункту 2 статьи 176 Гражданского кодекса, коммерческое юридическое лицо, преследующее цель извлечения прибыли, может осуществлять любую не запрещенную законом деятельность, в том числе не предусмотренную учредительным документом. Таким образом, виды деятельности, указанные на момент регистрации в учредительных документах, носят декларативный характер.

В территориальную структуру органа государственной регистрации представляются следующие документы:

1. заявление о регистрации изменений по утвержденному органом государственной регистрации образцу;    
2. решение компетентного органа юридического лица о внесении изменений в учредительные документы и данные, внесенные в Государственный регистр;
3. дополнительный акт о внесении изменений в учредительные документы (по заявлению, оформляется утвержденному органом государственной регистрации);
4. документ, подтверждающий внесение платы за регистрацию изменений.

Агентство государственных услуг запустило в пилотном режиме информационную систему «Государственный регистр правовых единиц», посредством которой регистрация и актуализация в ГРПЕ данных о бенефициарных владельцах обществ с ограниченной ответственностью, акционерных обществ, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств и некоммерческих организаций может быть запрошена в онлайн-режиме по следующей ссылке: https://rsud.asp.gov.md/cerere-pentru-declararea-beneficiarilor-efectivi.

Необходимо выполнить следующие шаги:

Шаг 1: Заполните поля, отображаемые в ИС «ГРПЕ».

Шаг 2: Прикрепите форму Декларации о бенефициарном владельце/бенефициарных владельцах правовых единиц, соответствующую организационно-правовой форме, заполненную и подписанную квалифицированной электронной подписью. При необходимости прикрепите другие необходимые документы.

Подчеркиваем, что в соответствии с частью (1) статьи 8 Закона № 220/2007 о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей документы для государственной регистрации оформляются на румынском языке и направляются в орган государственной регистрации в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, выданной в соответствии с положениями Закона № 124/2022 об электронной идентификации и доверительных услугах и подзаконных нормативных актов, принятых во исполнение данного закона.

Согласно части (2²) статьи 8 Закона № 220/2007 заявитель может направить копии необходимых документов на бумажном носителе, отсканированные в электронном формате, для их приобщения к заявлению. В этом случае соответствующие копии должны быть заверены заявителем путем проставления электронной подписи, выданной в соответствии с положениями Закона № 124/2022.

Шаг 3: Подпишите заявление, сформированное посредством ИС «ГРПЕ».

Шаг 4: Нажмите кнопку «Завершить заказ».

Юридические лица и индивидуальные предприниматели могут заказать изготовление печати, по необходимости, как на этапе создания компании, так и позднее, при регистрации изменений данных, внесенных в Государственный регистр и в учредительные документы путем заполнения заявления об изготовлении печати.

Заявление-заказ на изготовление печатей заявитель может подать в территориальное подразделение органа государственной регистрации.

Заявитель может подать заявление на оформление удостоверения личности (eID), которое содержит действующую квалифицированную электронную подпись.

Срок оформления удостоверения личности, выдаваемого бесплатно, составляет 20 рабочих дней.

Регистраторы работают с понедельника по пятницу, а их график работы соответствует графику работы Многофункционального центра или Службы регистрации правовых единиц, в которых они работают.

Деятельность индивидуального предпринимателя прекращается:

• по заявлению индивидуального предпринимателя, в случае отсутствия задолженности перед национальным публичным бюджетом;
• по решению судебной инстанции;
• в случае смерти, подтвержденной решением суда или свидетельством о смерти, выданным компетентным органом записи актов гражданского состояния;
• по иным основаниям, предусмотренным законом.

Деятельность индивидуального предпринимателя считается прекращенной с момента его исключения из Государственного регистра.

Исключение индивидуального предпринимателя из Государственного регистра по собственной инициативе осуществляется на основании заявления об исключении, составленного по образцу, утвержденному органом государственной регистрации.

Регистратор в течение 3 рабочих дней со дня подачи документов принимает решение об исключении индивидуального предпринимателя из регистра.

ДА, 

• администратор или учредители, в зависимости от обстоятельств, должны выбрать соответствующую Форму Декларации в зависимости от организационно-правовой формы субъекта и типа запроса (при создании юридического лица или после его создания);

• для акционерных обществ к Декларации необходимо приложить: список акционеров, выданный регистраторской компанией или Единым центральным депозитарием, в зависимости от обстоятельств; 

• для учредителей – иностранных юридических лиц к Декларации необходимо приложить: соответствующим образом переведенные и легализованные подтверждающие документы (апостилированные, легализованные в порядке консульской легализации, в зависимости от обстоятельств) или, в случае сложной структуры собственности юридического лица, структуру собственности и контроля юридического лица, подписанную его администратором, разработанную в соответствии с Руководством по идентификации бенефициарного владельца, утвержденным Приказом Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег № 34 от 28.11.2023, с последующими изменениями;

• для БВ – иностранного гражданина: нотариально заверенную копию паспорта иностранного гражданина.

К Декларации также прилагаются, в зависимости от обстоятельств, другие подтверждающие документы, необходимые для идентификации бенефициарных владельцев, в соответствии с ситуациями, описанными в Руководстве по идентификации БВ. 

Заявления о выдаче выписки из Государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей осуществляется и в режиме онлайн через информационную систему «e-Extras». С процедурой можно ознакомиться на официальном сайте АГУ: https://eservicii.gov.md/asp/dilud/cerere/cis02.

ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ С ЦЕЛЬЮ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ПРИБЫЛИ:

I. При создании юридического лица:

• Если юридическое лицо создается учредителем – физическим лицом, представляется Декларация о бенефициарном владельце/бенефициарных владельцах юридического лица (создание физическим лицом) - Форма № BE-1. 

• Если юридическое лицо создается учредителем – юридическим лицом, представляется Декларация о бенефициарном владельце/бенефициарных владельцах юридического лица (создание юридическим лицом) - Форма № BE-2.

II. После создания юридического лица представляется Декларация о бенефициарном владельце/бенефициарных владельцах юридического лица (изменения, реорганизация, исключение из реестра) - Форма № BE-3.

ДЛЯ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ:

I. При создании некоммерческой организации представляется Декларация о бенефициарном владельце/бенефициарных владельцах некоммерческой организации (создание) - Форма № BE-4.
II. После создания некоммерческой организации представляется Декларация о бенефициарном владельце/бенефициарных владельцах некоммерческой организации (изменения, реорганизация, исключение из реестра) - Форма № BE-5.

ДЛЯ КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ:

I. При первоначальной государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства представляется Декларация о бенефициарном владельце/бенефициарных владельцах крестьянского (фермерского) хозяйства (первоначальная регистрация) - Форма № BE-6.

II. После первоначальной государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства представляется Декларация о бенефициарном владельце/бенефициарных владельцах крестьянского (фермерского) хозяйства (изменения, реорганизация, исключение из реестра) - Форма № BE-7.

ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ:

• Представляется Декларация о бенефициарном владельце индивидуального предпринимателя - Форма № BE-8.

ДЛЯ КОМПАНИЙ, КОТИРУЮЩИХСЯ НА РЕГУЛИРУЕМОМ РЫНКЕ:

• Представляется Декларация о бенефициарном владельце/бенефициарных владельцах юридического лица - Форма № BE-9.

Государственная регистрация некоммерческих организаций, их филиалов, в том числе регистрация изменений в учредительных документах, а также данных, внесенных в Государственный регистр, осуществляется территориальными структурами Департамента через единое окно.

Службы регистрации правовых единиц регистрируют некоммерческие организации с организационно-правовой формой «общественное объединение». Отдел регистрации некоммерческих организаций в составе Департамента регистрации и лицензирования правовых единиц (мун. Кишинев, ул. А.Пушкина, 47) обеспечивает регистрацию всех организационно-правовых форм некоммерческих организаций, предусмотренных Гражданским кодексом и законодательством о некоммерческих организациях.

Посредством единого окна территориальные структуры ДРЛПЕ предоставляют сторонам, участвующим в процессе регистрации некоммерческих организаций, консультации по юридическим формальностям, касающимся их создания и регистрации, проверки названия.

Регистраторы в Многофункциональных центрах предоставляют некоммерческим организациям, зарегистрированным Отделом регистрации некоммерческих организаций, следующие услуги:

• прием документов для государственной регистрации (создание, изменение, приостановление, реорганизация, ликвидация), с обязательным указанием этого факта в Регистре приема;
• прием заявлений о выдаче выписок из Государственного регистра;
• проверка наличия названий некоммерческих организаций и выдача подтверждения в этом отношении.

В соответствии с положениями законодательства и процедурами, установленными Инструкцией по проверке, регистрации и обновлению данных о бенефициарных владельцах юридических лиц (коммерческих и некоммерческих организаций) и индивидуальных предпринимателей/крестьянских хозяйств (фермерских хозяйств) в Государственном регистре юридических единиц, утвержденной Приказом АГУ № 573 от 04.09.2023:

• Декларация о бенефициарном владельце/бенефициарных владельцах при ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ СОЗДАНИЯ юридических лиц (коммерческих и некоммерческих организаций) и индивидуальных предпринимателей/крестьянских хозяйств (фермерских хозяйств) представляется заполненной и подписанной каждым учредителем отдельно или, в соответствующих случаях, его представителем (уполномоченным в установленном законом порядке).

• ПОСЛЕ СОЗДАНИЯ юридических лиц (коммерческих и некоммерческих организаций) и индивидуальных предпринимателей/крестьянских хозяйств (фермерских хозяйств) Декларация о бенефициарном владельце/бенефициарных владельцах представляется заполненной и подписанной администратором или назначенным физическим лицом — резидентом в соответствии с ч. (2¹) ст. 14 Закона № 308/2017.

Как можно проверить информацию о том, содержит ли Государственный регистр данные о бенефициарном владельце?

Примеры: администратор указывает, что не помнит, не может найти документы, полученные от органа государственной регистрации юридических лиц, или другие ситуации.

Информация о БВ юридического лица или индивидуального предпринимателя и/или крестьянского хозяйства содержится в:

1. решении о государственной регистрации и/или решениях, которыми были внесены изменения в учредительный документ и/или данные, внесенные в Государственный регистр, выданных регистратором в области государственной регистрации;
2. выписке из Государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

Примечание 1: Статья 10 Закона № 135/2007 об обществах с ограниченной ответственностью предусматривает, что общество обязано хранить решение о государственной регистрации, устав и все внесенные в него изменения, зарегистрированные в органе государственной регистрации, по месту нахождения общества на бумажном или электронном носителе.

Дополнительно сообщаем, что в соответствии с положениями ч. (2) ст. 34 Закона № 220/2007 информация из Государственного регистра и учредительных документов юридического лица или физического лица — индивидуального предпринимателя выдается или получается по запросу следующим образом:

• посредством выписки из Государственного регистра юридических лиц или Государственного регистра индивидуальных предпринимателей;
• посредством информации из учредительных документов юридического лица или физического лица — индивидуального предпринимателя;
• посредством платформы интероперабельности.

Примечание 2: Доступ к информации из Государственного регистра о бенефициарном владельце/бенефициарных владельцах юридических лиц, в том числе некоммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей/крестьянских хозяйств (фермерских хозяйств), предоставляется с соблюдением положений законодательства о защите персональных данных любому физическому или юридическому лицу, которое докажет наличие законного интереса.

Дополнительно сообщаем, что информацию о бенефициарном владельце/бенефициарных владельцах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей/крестьянских хозяйств (фермерских хозяйств) можно просмотреть в Личном кабинете налогоплательщика, в разделе «Информация о налогоплательщике». 
Личный кабинет налогоплательщика доступен на официальной странице Государственной налоговой службы.

В соответствии с Законом № 160/2011 о регулировании предпринимательской деятельности путем разрешения лицензия является разрешительным документом, выдаваемым лицензирующим органом в процессе регулирования предпринимательской деятельности, который удостоверяет право лицензиата осуществлять в течение определенного периода времени полностью или частично вид деятельности, указанный в нем, с соблюдением условий лицензирования.

Виды деятельности, подлежащие регулированию путем лицензирования, исчерпывающе установлены в Перечне разрешительных документов, входящих в категорию лицензий (Приложение 1 к Закону № 160):

ДА, поскольку ч. (5) ст. VIII Закона № 66/2023 о внесении изменений в некоторые нормативные акты во взаимосвязи с ч. (1) ст. 14 Закона № 308/2017 о предотвращении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма не предусматривает подобных исключений.

Орган государственной регистрации оказывает посреднические услуги по приему и передаче заявлений о публикации объявлений в Официальном мониторе Республики Молдова.

В территориальных подразделениях (кроме ОРПЕ мун. Кишинев) принимаются заявления о публикации объявления в Официальном мониторе от заявителя и выдается счет на оплату. После осуществления оплаты работник территориального подразделения передает заявления в Официальный монитор.

ДА, поскольку ч. (5) ст. VIII Закона № 66/2023 о внесении изменений в некоторые нормативные акты во взаимосвязи с ч. (1) ст. 14 Закона № 308/2017 о предотвращении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма не предусматривает подобных исключений.

В органе государственной регистрации, при регистрации коммерческого общества копия удостоверения личности не требуется.

Согласно п. 3) ч. (2) ст. 5² Закона № 308/2017 о предотвращении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, бенефициарным владельцем/бенефициарными владельцами в случае некоммерческих организаций является/являются физическое лицо/физические лица, которые осуществляют конечный контроль над некоммерческой организацией.

Соответственно, в большинстве случаев, в зависимости от положений устава, это могут быть: администратор и члены совета.
 

До 24.04.2018 года, центральным специализированным государственным органом, обладающим компетенцией в области государственной регистрации некоммерческих организаций на республиканском и международном уровнях, являлось Министерство юстиции, а за государственную регистрацию местных некоммерческих организаций отвечали местные органы государственной власти I и II уровня.

Начиная с 24.04.2018 года (дата вступления в силу положений Закона № 31 от 16.03.2018 года, о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты), полномочия по регистрации всех некоммерческих организаций были переданы Государственному Учреждению «Агентство государственных услуг», включая общественные объединения, независимо от их назначения и территориального распространения их деятельности.

Кроме того, отмечаем, что для регистрации наименования, содержащего официальное или историческое наименование административно- территориальной единицы, для этой цели должно быть принято решение местного совета соответствующей административно-территориальной единицы о разрешении на его использование (пункта d) части 11 статьи 9 Закона № 220/2007).

НЕТ, поскольку нотариальные бюро не зарегистрированы в Государственном регистре юридических единиц.

Согласно п. 3) ч. (2) ст. 5² Закона № 308/2017 о предотвращении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, бенефициарным владельцем/бенефициарными владельцами в случае некоммерческих организаций является/являются физическое лицо/физические лица, которые осуществляют конечный контроль над некоммерческой организацией.

Соответственно, в большинстве случаев, в зависимости от положений устава, это могут быть: администратор и члены органа управления религиозного культа или религиозной общины (совета). 

Согласно п. 3) ч. (2) ст. 5² Закона № 308/2017 о предотвращении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, бенефициарным владельцем/бенефициарными владельцами в случае некоммерческих организаций является/являются физическое лицо/физические лица, которые осуществляют конечный контроль над некоммерческой организацией.

Соответственно, в большинстве случаев, в зависимости от положений устава, это могут быть: администратор и члены совета.
 

В соответствии с примером № 8 Руководства по идентификации бенефициарного владельца, утвержденного Приказом Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег № 34 от 28.11.2023, с последующими изменениями. Руководство по идентификации бенефициарного владельца доступно по следующей ссылке: Руководство по идентификации бенефициарного владельца 

Если бенефициарный владелец умер, а свидетельство о праве на наследство не было выдано по причине процессуальных обстоятельств в рамках наследственного производства, в Декларации о БВ указывается:

• физическое лицо, занимающее должность администратора юридического лица, в случае если участник, идентифицированный администратором, был единственным лицом, которое до наступления смерти обладало статусом бенефициарного владельца, в соответствии с положениями ст. 5² ч. (2) п. 1) лит. а) Закона № 308/2017;

• физическое лицо/физические лица, соответствующие критериям, определенным ст. 5² ч. (2) п. 1) лит. а) Закона № 308/2017, за исключением умершего лица, в случае если умерший участник не являлся единственным лицом, идентифицированным администратором в качестве бенефициарного владельца до наступления его смерти. 
   

Если бенефициарным владельцем является несовершеннолетний ребенок, юридическое лицо представляет информацию о родителе или законном представителе несовершеннолетнего ребенка вместо информации о ребенке. В Декларации указывается, что данное лицо является бенефициарным владельцем в качестве родителя или законного представителя несовершеннолетнего ребенка.

После достижения несовершеннолетним возраста 18 лет юридическое лицо обязано актуализировать информацию о бенефициарном владельце.

Иностранное юридическое лицо может зарегистрировать отделение в Республике Молдова, в соответствии с положениями ст.241 Гражданского кодекса и ст.12 Закона № 220/2007.

Касательно вашего вопроса о «перерегистрации Общественных Объединений из Приднестровья», доводим до вашего сведения, что Закон № 837/1996 регулирует общественные отношения, связанные с реализацией права лиц на объединение, и определяет принципы образования, регистрации, функционирования и прекращения деятельности общественных объединений на всей территории Республики Молдова, включая Общественные Объединения из Приднестровья.

Соответственно, подчеркиваем тот факт что, часть 3 статьи 46 упомянутого Закона, установила в качестве поручения Общественным Объединениям, зарегистрированных до 17.07.1996, обязанность о перерегистрации в соответствии с положениями закона, в течение 18 месяцев. Общественные объединения, которые не перезарегистрировались в течение одного года со дня вступления в силу закона, утрачивают статус юридического лица.

Согласно части 1 и 2 статьи 7 Закона № 581/1999 о фондах, наименование в обязательном порядке должно содержать слово «фонд». Если в наименовании фонда использовано имя физического лица, фонд должен представить Агентству государственных услуг согласие этого лица относительно наименования фонда, а если физического лица, имя которого использовано в наименовании фонда, нет в живых, фонд должен представить согласие супруга (супруги), родителей и совершеннолетних детей умершего лица.

Следует отметить что, пункт с) части 11 статьи 9 Закона № 220/2007 запрещает регистрацию наименования, содержащего имя известной личности  или другие собственные имена, которые не совпадают с именами участников создаваемого юридического лица, если не существует письменного согласия данной личности или, в зависимости от обстоятельств, ее наследников.

Для регистрации изменений, внесенных в учредительные документы и в данные, внесенные в Государственный регистр об изменениях состава участников, должны быть представлены документы, указанные в ст. 17 Закона № 220/2007 и ст. 14 Закона № 308/2017 о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма:

• заявление о регистрации изменений, по утвержденному органом государственной регистрации образцу (оформляется в органе государственной регистрации);
• решение компетентного органа юридического лица о внесении изменений в учредительные документы и данные, внесенные в Государственный регистр;
• дополнительный акт о внесении изменений в учредительные документы (оформляется в органе государственной регистрации);
• документ, подтверждающий внесение платы за регистрацию изменений;
• декларация о выгодоприобретающем собственнике юридического лица.

Одновременно, часть 9 статьи 25, часть 2 статьи 30 Закона № 135/2007 предусматривает, что для регистрации в Государственном регистре юридических лиц внесенных в учредительные документы изменений об отчуждении/приобретении доли в уставном капитале общества приобретшее ее лицо должно представить нотариально заверенный правовой акт об отчуждении (например: договор купли-продажи доли от уставного капитала предприятия).

В соответствии с положениями действующего законодательства (ст. 182 Гражданского кодекса Республики Молдова, ст. 14 Закона № 837/1996 и ст. 9 Закона № 220/2007), Общественное объединение участвует в правоотношениях только под собственным наиме­нованием, указанным в учредительном документе, зарегистрированном в органе государственной регистрации.

В целях соблюдения упомянутых правовых положений, наименование юридического лица содержит указание  на  его организационно-правовую форму на государственном языке. В наименовании могут быть использованы слова на других языках, которые записываются латинскими буквами и, как правило, в кавычках.

В соответствии со статьей 171 Закона № 220/2007 о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, администратор может отказаться от своих полномочий администратора и потребовать исключения из реестра, если докажет, что:

1. истек срок, на который оно было назначено; или
2. статус управляющего прекращен по основанию, предусмотренному законом или учредительными документами; или
3. в соответствии с законом или учредительным документом он вправе требовать прекращения статуса управляющего и прошло более 30 дней с момента его обращения к компетентному органу за вынесением акта о прекращении статуса управляющего.

В случае, предусмотренном пунктом c) управляющий, намеревающийся отказаться от статуса управляющего, обязан в предусмотренный пунктом с) срок созвать заседание компетентного органа юридического лица.
Положения трудового законодательства не могут быть использованы для того, чтобы отказ обрел силу до заседания компетентного органа юридического лица.
Юридическое лицо обязано в предусмотренный пунктом с) срок вынести требуемое решение, принять другие меры по прекращению статуса управляющего и выполнению предусмотренных законом формальностей по оглашению.

Прекращение деятельности общественных объединений (роспуск и исключение юридического лица из Государственного реестра юридических лиц) осуществляется в соответствии с положениями:

• статьи 223-237 Гражданского кодекса Республики Молдова,
• статьи 34, 36 Закона №. 837/1996 об общественных объединениях, и
• статьи 23-25 ​​Закона № 220/2007 о регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Сообщаем также, что порядок прекращения деятельности общественного объединения […] предусматривается в уставе объединения.

Таким образом, согласно части 1 статьи 36 Закона № 837/1996 об общественных объединениях, в компетенции съезда (конференции) или общего собрания членов ассоциации инициировать роспуск ассоциации по истечении срока, на который она была учреждена.

Исходя из вышеизложенного, для инициирования процедуры роспуска объединения, рекомендуем соблюдать условия, предписанные законом, и предъявление регистрирующему органу следующих документов:

1. Заявление о начале процедуры роспуска организации, подписанное ликвидатором или членами ликвидационной комиссии;
2. Протокол/решение высшего руководящего органа организации, уполномоченного принимать решение о ликвидации организации, в которой будут назначаться ликвидатор или ликвидационная комиссия, подписанный председателем  и  секретарем собрания;
3. Выписка из Реестра учета членов организации или подтверждение выданное руководителем организации относительно количества и списка ее членов (текущая ситуация);
4. Копия удостоверения личности ликвидатора;
5. Документ, подтверждающий оплату за регистрацию;
6. Декларация о фактическом бенефициаре юридического лица (основание: ст. 14 Закона № 308/2017 о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма).

Кроме того, отметим, что перечень документов, необходимых для роспуска и ликвидации некоммерческих организаций, можно посмотреть на официальной странице Г.У. «Агентство государственных услуг» -  www.asp.gov.md/sites/default/files/documente-necesare/initierea-procedurii-de-lichidare-si-radierea-din-Registrul-de-stat-a-organizatiei-necomerciale.pdf, а также образцы документов, соответствующих юридической форме, можно найти на сайте www.e-services.md.

Вопросы, касающиеся правового режима и порядка регистрации отделения иностранного юридического лица в Республике Молдова регулируются Гражданским кодексом Республики Молдова № 1107/2002, с последующими изменениями и дополнениями (статьи 240-243), Закон № 220/2007 о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ст. 12), иные действующие нормативные акты.

Перечень документов, необходимых для регистрации отделений иностранного юридического лица, исчерпывающе приведен в части 31 статьи 12 упомянутого Закона.

Следует отметить, что законодательный орган не урегулировал отчетливо процедуру регистрации отделения иностранного юридического лица в Республике Молдова, в зависимости от характера преследуемых целей.

Ст. 11 Закона № 135/2007 об обществах с ограниченной ответственностью предусматривает, что общество может быть создано одним или несколькими учредителями – физическими и/или юридическими лицами, которым закон не запрещает этого. Количество участников общества не может быть более 50.

Общество с количеством участников более 50 обязано в шестимесячный срок осуществить реорганизацию, ликвидацию или сократить количество участников. В случае невыполнения указанных требований общество подлежит ликвидации на основании решения судебной инстанции по ходатайству заинтересованных лиц.

Возможность оплаты услуг, оказываемых органом государственной регистрации в офисах «Poșta Moldovei» физическим и юридическим лицам, должна обеспечиваться Службой администрирования договоров, Управлением администрирования и развития государственных услуг, Департаментом менеджмента государственных услуг.

При регистрации роспуска юридического лица в орган государственной регистрации должны быть представлены следующие документы:

• заявление, согласно утвержденному органом государственной регистрации образцу;
• решение компетентного органа о роспуске и назначении ликвидатора (гражданина РМ);
• документ, подтверждающий уплату регистрационного взноса.

Для исключения из Государственного регистра юридических лиц, должны быть представлены следующие документы:

• заявление об исключении по утвержденному органом государственной регистрации образцу;
• ликвидационный баланс и план распределения активов, утвержденные органом или судебной инстанцией, назначившими ликвидатора.

Исключение юридического лица из Государственного регистра производится после опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова объявления о ликвидации, закрытие под ссобственную ответственность, банковских счетов и отсутствие задолженностей юридического лица перед национальным публичным бюджетом.

Для исключения индивидуального предпринимателя из Государственного регистра представляется заявление об исключении, по утвержденному органом государственной регистрации образцу, в случае отсутствия задолженностей перед национальным публичным бюджетом.

Государственная регистрация производится в течение 15 дней. Перечень необходимых для регистрации документов некоммерческих организаций, в том числе, по юридическим формам организации, размещается на официальном сайте АГУ www.asp.gov.md, а образцы документов доступны на сайте www.e-services.md.

Экономические агенты могут заказать изготовление печати, как на этапе создания компании, так и впоследствии при регистрации данных, внесенных в государственный реестр юридических лиц и в учредительные документы на основании заполнения заявления на изготовление печати.

На сегодняшний день отменена обязательность владения печатью предприятием.

• государственная регистрация юридических лиц, их отделений, а также индивидуальных предпринимателей осуществляется в рабочий день в течение 24 часов, которые исчисляются с рабочего дня, следующего за днем представления документов, необходимых для регистрации и взимается сбор в размере 1149 лей (для юридических лиц) и 364 лей (для индивидуальных предпринимателей);
• для государственной регистрации юридических лиц, их отделений и индивидуальных предпринимателей, в том числе для регистрации изменений, вносимых в учредительные документы и данные, внесенные в Государственный регистр, запрошенные заявителем в срочном порядке в течение 4 часов, сборы увеличиваются в 4 раза, и соответственно взимается оплата в размере 4596 лей (для юридических лиц) и 1456 лей (для индивидуальных предпринимателей).

• обращение заявителя в орган государственной регистрации для подачи заявки на регистрацию и необходимых документов;
• обращение заявителя в орган государственной регистрации для государственной регистрации, с получением решения о регистрации и учредительных документов, при необходимости.

• государственная регистрация в качестве индивидуальных предпринимателей физических лиц, прекративших свою деятельность на основе предпринимательского патента по причине истечения установленного срока;
• государственная регистрация предприятия - резидента в области поддержки социально-экономического развития с льготным режимом (населенные пункты района Дубэсарь, расположенные на левом берегу Днестра), а также внесение изменений в учредительные документы;
• государственная регистрация предприятия-дебютанта;
• предоставление информации из Государственного регистра юридических лиц предприятию-дебютанту.

• удостоверяющий личность документ учредителя или его представителя, уполномоченного, заверенной в установленном законом порядке доверенностью, а также администратора юридического лица;
• заявление о регистрации, согласно утвержденному органом государственной регистрации образцу;
• решение о создании и учредительные документы юридического лица в зависимости от его организационно-правовой формы в двух экземплярах;
• декларация лица о выгодоприобретающем собственнике;
• документ, подтверждающий внесение платы за регистрацию.