ДА,
администратор или учредители, в зависимости от обстоятельств, должны выбрать соответствующую Форму Декларации в зависимости от организационно-правовой формы субъекта и типа запроса (при создании юридического лица или после его создания);
для акционерных обществ к Декларации необходимо приложить: список акционеров, выданный регистраторской компанией или Единым центральным депозитарием, в зависимости от обстоятельств;
для учредителей – иностранных юридических лиц к Декларации необходимо приложить: соответствующим образом переведенные и легализованные подтверждающие документы (апостилированные, легализованные в порядке консульской легализации, в зависимости от обстоятельств) или, в случае сложной структуры собственности юридического лица, структуру собственности и контроля юридического лица, подписанную его администратором, разработанную в соответствии с Руководством по идентификации бенефициарного владельца, утвержденным Приказом Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег № 34 от 28.11.2023, с последующими изменениями;
для БВ – иностранного гражданина: нотариально заверенную копию паспорта иностранного гражданина.
К Декларации также прилагаются, в зависимости от обстоятельств, другие подтверждающие документы, необходимые для идентификации бенефициарных владельцев, в соответствии с ситуациями, описанными в Руководстве по идентификации БВ.