DA,
administratorul sau fondatorii, după caz, trebuie să selecteze Formularul Declarației corespunzător formei juridice de organizare a entității și în dependență de tipul solicitării (la constituirea persoanei juridice sau ulterior constituirii acesteia);
pentru societățile pe acțiuni, la Declarație urmează a fi anexată: lista acționarilor eliberată de către societatea de registru sau de către Depozitarul Central Unic, după caz;
pentru asociații-persoane juridice străine, la Declarație urmează a fi anexate: documentele confirmative traduse și legalizate corespunzător (apostilate, supralegalizate, după caz) sau, în cazul unei structuri complexe de proprietate a persoanei juridice, structura de proprietate și control a persoanei juridice semnată de administratorul acesteia, elaborată în conformitate cu Ghidul privind identificarea beneficiarului efectiv, aprobat prin Ordinul Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor nr. 34 din 28.11.2023, cu modificările ulterioare;
pentru BE - cetățean străin: copia pașaportului cetățeanului străin legalizată notarial.
La Declarație se vor anexa și alte documente confirmative privind identificarea beneficiarilor efectivi, după caz, în conformitate cu situațiile descrise în Ghidul privind identificarea BE.