Depunerea online a declarației privind beneficiarul efectiv este gratuită
Depunerea online a Cererii de înregistrare a beneficiarului efectiv, însoțită de Declarația cu privire la beneficiarii efectivi ai persoanei juridice sau a întreprinzătorului individual, semnate electronic, este gratuită. Termenul limită de depunere a documentelor respective este de 31 decembrie 2025.
Vă reamintim că noul act de identitate al cetățeanului Republicii Moldova, cartea de identitate, se eliberează gratuit de către Agenția Servicii Publice. Iar la solicitarea cetățenilor, cartea de identitate se eliberează cu semnătura electronică calificată, înscrisă pe document. Termenul de perfectare al unei Cărți de identitate, eliberate gratuit, este de 20 zile lucrătoare.
Cine este beneficiarul efectiv?
Beneficiarul efectiv este persoana fizică ce deține sau controlează, direct sau indirect, o companie sau organizație. Declararea acestuia este esențială pentru prevenirea folosirii entităților juridice în scopuri ilegale. Moldova se pregătește să conecteze registrele naționale cu cele din Uniunea Europeană, permițând monitorizarea transparentă a beneficiarilor efectivi pe întreg teritoriul european.
Cine trebuie să depună declarația cu privire la beneficiarul efectiv?
Persoanele juridice, inclusiv organizațiile necomerciale, întreprinzătorii individuali și gospodăriile țărănești (de fermier), înregistrate în Republica Moldova, în cazul în care:
- nu au datele înscrise în Registrul de stat privind beneficiarul efectiv;
- s-a schimbat beneficiarul efectiv/beneficiarii efectivi;
- au intervenit modificări în datele înscrise în Registrul de stat privind beneficiarul efectiv.
Cine nu trebuie să depună declarația cu privire la beneficiarul efectiv?
- Instituțiile publice, întreprinderile de stat, întreprinderile municipale, societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat.
- Persoanele juridice, inclusiv organizațiile necomerciale, întreprinzătorii individuali și gospodăriile țărănești (de fermier), care au datele înscrise în Registrul de stat privind beneficiarul efectiv și nu au intervenit modificări.
De câte ori se depune declarația cu privire la beneficiarul efectiv?
Declarația se depune o singură data, dacă nu au intervenit modificări în datele înscrise în Registrul de stat privind beneficiarul efectiv.