Для государственной регистрации юридических лиц необходимо представить следующие документы:
- Решение об учреждении и учредительные документы юридического лица, утвержденные всеми учредителями (в двух экземплярах)
- Устав Общества
- Информация о бенефициарном владельце/бенефициарных владельцах в соответствии с Законом № 308/2017
- Декларация под собственную ответственность об отсутствии непогашенной судимости за преступления, связанные с уклонением от уплаты налогов
Дополнительно могут быть запрошены другие документы, такие как:
- Дополнительные документы для иностранных инвестиций
- Документы для особых случаев и регулируемых сфер
При подаче заявления в окне обслуживания необходимо представить:
- удостоверения личности учредителей или их представителей, уполномоченных нотариально удостоверенной доверенностью, а также администратора юридического лица;
- заявление о регистрации, подписанное назначенным учредителем или другим лицом, уполномоченным решением об учреждении.
1. Решение об учреждении
2. Устав общества
3. Информация о бенефициарном владельце
5. Дополнительные документы для иностранных инвестиций
Учредитель — иностранное физическое лицо
- Выписка из торгового реестра страны происхождения иностранного юридического лица (переведенная и легализованная/апостилированная).
- Учредительные документы иностранного юридического лица.
- Копия паспорта для администраторов, учредителей и бенефициарных владельцев — нерезидентов/иностранных граждан.
- Код IDNP для иностранного администратора (выданный Генеральным инспекторатом по миграции).
Учредитель — иностранное юридическое лицо
- Копия паспорта для администраторов, учредителей и бенефициарных владельцев — нерезидентов/иностранных граждан.
- Код IDNP для иностранного администратора (выданный Генеральным инспекторатом по миграции).
Примечание: В зависимости от обстоятельств могут быть запрошены дополнительные документы
6. Документы для особых случаев и регулируемых сфер
| Уставный капитал состоит из определенного имущества | Отчет об оценке / Акт экспертизы / Аудиторский отчет |
| Представительство через уполномоченное лицо | Специальная нотариально удостоверенная доверенность |
| Аудиторская организация | Квалификационный сертификат аудитора (Совет по публичному надзору за аудитом), зарегистрированного в соответствии с Законом № 271/2017 |
| Финансово-промышленная группа | Согласие Совета по конкуренции |
| Детективная и охранная деятельность | Свидетельство об окончании квалификационных курсов (МВД) |
| Небанковская кредитная организация (НКО) | Положительное заключение Национального банка Молдовы (НБМ) |
| Общество — эмитент электронных денег | Письменное разрешение НБМ |
| Поставщик услуг коллективного финансирования | Заключение Национальной комиссии по финансовому рынку (НКФР) в отношении органов управления |
Примечание: В зависимости от обстоятельств могут быть запрошены дополнительные документы