Documente standard (obligatorii pentru înregistrare SRL)

Pentru înregistrarea de stat a persoanelor juridice este necesar să fie prezentate următoarele acte:

  1. Hotărârea de constituire și actele de constituire ale persoanei juridice, aprobate de toți asociații fondatori (în două exemplare)
  2. Statutul Societății
  3. Informația privind beneficiarul efectiv/beneficiarii efectivi, conform Legii nr. 308/2017
  4. Declarația pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracțiuni de evaziune fiscal

Suplimentar, pot fi solicitate alte documente precum:

  1. Documente suplimentare pentru investiții străine
  2. Documente pentru situații speciale și domenii reglementate

În cazul depunerii cererii la ghișeu este necesar să fie prezentate:

  • buletinele de identitate ale fondatorilor sau ale reprezentanților acestora împuterniciți prin procură autentificată, precum și al administratorului persoanei juridice;
  • cererea de înregistrare semnată de fondatorul desemnat sau de o altă persoană împuternicită prin hotărârea de constituire.

1. Hotărârea de constituire

Proces-verbal al Adunării de constituire a persoanei juridice
Decizia a fondatorului unic al persoanei juridice

2. Statutul societății

Statutul SRL cu 2 sau mai multi asociati
Statutul SRL cu asociat unic

Statutul SRL Entitate de Interes Public
Statutul SRL agricol
Statutul SRL cu 2 sau mai multi administratori
Statutul SRL cu consiliu
Statutul SRL intreprindere sociala de insertie
Statutul SRL intreprindere sociala

3. Informația privind beneficiarul efectiv

Constituire de către persoana fizică (BE-1)
Constituire de către persoana juridică (BE-2)

4. Declarația pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracțiuni de evaziune fiscal

Fondator
Administrator şi fondator

5. Documente suplimentare pentru investiții străine

Fondator persoana fizică străină

  • Extrasul din registrul comerțului din țara de origine a persoanei juridice străine (tradus și legalizat/apostilat).
  • Actele de constituire ale persoanei juridice străine.
  • Copia pașaportului pentru administratorii, fondatorii și beneficiarii efectivi nerezidenți/cetățeni străini.
  • Codul IDNP pentru administratorul străin (eliberat de Inspectoratul General pentru Migrație).

Fondator persoana juridică străină

  • Copia pașaportului pentru administratorii, fondatorii și beneficiarii efectivi nerezidenți/cetățeni străini.
  • Codul IDNP pentru administratorul străin (eliberat de Inspectoratul General pentru Migrație).

Nota: După caz pot fi solicitate acte suplimentare

6. Documente pentru situații speciale și domenii reglementate

Capitalul social este compus din careva bunuriRaport de evaluare / Act de expertiză / Raport de audit
Reprezentare prin împuternicitProcură specială autentificată notarial
Entitate de auditCertificat de calificare al auditorului (Consiliul de supraveghere publică a auditului) care este inregistrat conform Legii nr. 271/2017
Grup financiar-industrialAcordul Consiliului Concurenței
Activitate de detectiv și pazăCertificat de absolvire a cursurilor de calificare, (MAI)
Organizație de creditare nebancară (OCN)Avizul favorabil al Băncii Naționale a Moldovei (BNM)
Societate emitentă de monedă electronicăPermisiunea scrisă din partea BNM
Furnizor de servicii de finanțare participativăAvizul Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF) pentru organele de conducere

Nota: După caz pot fi solicitate acte suplimentare