Astăzi, 30 noiembrie 2022, directorul adjunct al Agenției Servicii Publice, Francisco Talmaci, a avut o întrevedere de lucru cu șeful Unităţii Crime Economice și Cooperare a Consiliului Europei (CoE), Evgheni Evgheniev.
Subiectul discuției s-a axat pe cooperarea între Agenția Servicii Publice și Consiliul Europei, în scopul stabilirii asistenței în domeniul contracarării spălării banilor și finanțării terorismului.
Începând cu anul 2023, Consiliul Europei și-a propus să-i acorde Republicii Moldova asistență în dezvoltarea capacităților sale în lupta cu spălarea banilor și finanțarea terorismului, prin utilizarea instrumentelor precum mentoring, expertiză, instruire. În acest context, urmează a fi implementate două proiecte.
Primul proiect se va realiza în contextul Programului de bună guvernare a Uniunii Europene și Consiliului Europei de implementare a reformelor interne, pentru o mai bună aliniere la standardele europene în domeniul drepturilor omului, al democrației și al statului de drept.
Al doilea proiect se va axa nemijlocit pe domeniul luptei cu spălarea banilor, reieșind din cerințele și standardele prevăzute de documentele ce țin de procesul de aderare al Republicii Moldova la Uniunea Europeană.
Agenția Servicii Publice (ASP) este una dintre instituțiile – beneficiare ale respectivelor proiecte, urmând să beneficieze de asistență tehnică și expertiză operațională în respectivele domenii.
ASP, în calitate de organ al înregistrării de stat, în temeiul Legii nr.308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, verifică, înregistrează, ține evidența și actualizează datele cu privire la beneficiarii efectivi ai persoanelor juridice și ai întreprinzătorilor individuali la înregistrarea acestora, la înregistrarea modificărilor în actele de constituire ale persoanelor juridice, la înregistrarea de stat a persoanelor supuse reorganizării și la radierea acestora din Registrul de stat.
Începând cu 17 ianuarie 2022, informația privind beneficiarii efectivi ai persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali se plasează public pe site-ul ASP.
La situația din 28.11.2022, în Registrul de stat al unităților de drept se conține informația privind beneficiarii efectivi pentru 43023 unități de drept, inclusiv radiate. Din numărul total, beneficiari efectivi ai 8 mii unități de drept au fost înregistrați în anul curent (17.01.2022 - 28.11.2022).