Întrebări frecvente

Procedura de lichidare a persoanelor juridice presupune două etape:

1. Dizolvarea persoanei juridice şi deschiderea procedurii de lichidare.
2. Radierea persoanei juridice din Registrul de stat al persoanelor juridice.

Pentru înscrierea datelor în Registrul de stat în cazul dizolvării persoanei juridice, la organul înregistrării de stat lichidatorul depune următoarele documente:

• cererea, conform modelului aprobat de organul înregistrării de stat (se generează la organul înregistrării de stat şi se completează pe loc);
• hotărârea organului competent al persoanei juridice privind dizolvarea întreprinderii și desemnarea lichidatorului (cetățean al RM);
• documentul ce confirmă achitarea taxei de înregistrare.

Pentru radierea persoanei juridice din Registrul de stat se depun următoarele documente:

• cererea de radiere, conform modelului aprobat de organul înregistrării de stat (se generează la organul înregistrării de stat şi se completează pe loc);
• bilanțul de lichidare și planul de repartizare a activelor, aprobate de organul sau instanța de judecată care a desemnat lichidatorul;
• copia avizului de lichidare a persoanei juridice publicate în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Radierea persoanei juridice din Registrul de stat se efectuează nu mai devreme de  2 luni  după publicarea avizului privind lichidarea persoanei juridice în Monitorul Oficial al RM, cu condiţia că nu are datorii față de bugetul public național.

Reglementare normativă: (art.223-238 al Codului civil al Republicii Moldova şi Capitolul V din Legea nr.220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorului individual).

Noțiunea de beneficiar efectiv (în continuare BE) este definită în art. 5² al Legii nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, respectiv:

„Beneficiarul efectiv este orice persoană fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță clientul și/sau persoana fizică în numele ori în interesul căruia/căreia se realizează, direct sau indirect, o activitate sau o tranzacție.

Noțiunea de beneficiar efectiv include cel puțin: 

1) în cazul persoanelor juridice cu scop lucrativ (comercial):

a) persoana fizică/persoanele fizice care deține/dețin sau controlează în ultimă instanță o persoană juridică, alta decât o societate cotată pe o piață reglementată care face obiectul cerințelor de divulgare a informațiilor în conformitate cu standardele internaționale echivalente care asigură transparența corespunzătoare informațiilor privind exercitarea dreptului de proprietate, prin exercitarea directă sau indirectă  a dreptului de proprietate asupra unei cote-părți din numărul de acțiuni ori din drepturile de vot sau prin participația în capitalul social al persoanei juridice respective, sau prin exercitarea controlului prin alte mijloace.
Deținerea de către o persoană fizică a 25% plus o acțiune sau participarea acesteia în capitalul social al unei persoane juridice cu peste 25% este un criteriu al exercitării directe a dreptului de proprietate.
Deținerea a 25% plus o acțiune de către o altă persoană juridică care se află sub controlul unei persoane fizice sau de către mai multe persoane juridice care se află sub controlul aceleiași persoane fizice sau participarea acesteia/acestora în capitalul social al unei persoane juridice cu peste 25% este un criteriu al exercitării indirecte a dreptului de proprietate;

b) persoana fizică care ocupă funcția de administrator al clientului, în cazul în care, după epuizarea tuturor mijloacelor posibile și cu condiția că nu există motive de suspiciune, nu se identifică nicio persoană în calitate de beneficiar efectiv;

2) în cazul fiduciilor sau construcțiilor juridice similare, toate persoanele fizice, după cum urmează:

a) constituitorul/constituitorii, precum și persoanele desemnate să îi/le reprezinte interesele în condițiile legii;
b) fiduciarul/fiduciarii;
c) protectorul/protectorii (dacă există);
d) beneficiarul/beneficiarii fiduciilor sau construcțiilor juridice similare sau, în cazul în care identitatea acestuia/acestora încă nu este identificată, categoria de persoane în al căror interes principal se constituie sau funcționează fiducia ori construcția juridică similară;
e) oricare altă persoană fizică care exercită controlul în ultimă instanță asupra fiduciei sau a construcției juridice similare prin exercitarea directă sau indirectă a dreptului de proprietate sau prin alte mijloace;

3) în cazul organizațiilor necomerciale, persoana fizică/persoanele fizice care exercită controlul în ultimă instanță asupra organizației necomerciale;

4) în cazul persoanelor juridice, altele decât cele prevăzute la pct. 1)–3), și al entităților care administrează și distribuie fonduri:

a) persoana fizică beneficiară a cel puțin 25% din bunurile, respectiv, părțile sociale sau acțiunile unei persoane juridice sau ale unei entități fără personalitate juridică, în cazul în care viitorii beneficiari au fost deja identificați;
b) grupul de persoane în al căror interes principal se constituie ori funcționează o persoană juridică sau entitate fără personalitate juridică, în cazul în care persoanele fizice care beneficiază de persoana juridică sau de entitatea juridică nu au fost identificate;
c) persoana sau persoanele fizice care exercită controlul asupra a cel puțin 25% din bunurile unei persoane juridice sau entități fără personalitate juridică, inclusiv prin exercitarea puterii de a numi sau de a revoca majoritatea membrilor organelor de administrație, conducere sau supraveghere a entității respective.”
 

De competenţa exclusivă a adunării generale a asociaţilor societăţii cu răspundere limitată ţine  adoptarea hotărârii de lichidare a societăţii, numirea lichidatorului şi aprobarea bilanţului de lichidare, care se efectuează  cu cel puţin trei pătrimi din voturile tuturor asociaţilor societăţii, dacă statutul acesteia nu prevede un număr mai mare de voturi pentru.

Dacă adunarea generală a asociaţilor nu a fost deliberativă adunarea se va întruni, după o nouă convocare, în termen de cel mult 15 zile. Adunarea generală repetată a asociaţilor adoptă hotărâri cu majoritatea simplă a voturilor tuturor asociaţilor societăţii.

I. Persoanele juridice, inclusiv organizațiile necomerciale, înregistrate în Registrul de stat al persoanelor juridice.

II. Întreprinzătorii individuali și gospodăriile țărănești (de fermier) înregistrați în Registrul de stat al întreprinzătorilor individuali și în Registrul de stat al gospodăriilor țărănești (de fermier). 
 

În conformitate cu art. 14 alin. (1) al Legii nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului sunt EXCEPTATE de la înregistrarea și actualizarea datelor cu privire la beneficiarii efectivi:

a) instituțiile/autoritățile publice;
b) întreprinderile de stat și municipale;
c) societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat.

Exceptările au fost introduse prin Legea nr. 268 /2024, în vigoare din 29.11.2024.  

Solicitanţii au posibilitate de a comanda confecționarea ștampilei, la dorință, atât la etapa constituirii întreprinderii, cât și ulterior, la înregistrarea modificărilor datelor înscrise în Registrul de stat al persoanelor juridice și în actul de constituire prin completarea cererii privind confecționarea ștampilei.

Cererea-comandă pentru confecţionarea ştampilei poate fi depusă de beneficiar în Centrele multifuncţionale sau la Serviciile înregistrare a unităţilor de drept.

• Înregistrarea de stat în calitate de întreprinzător individual se efectuează  gratuit, în cazul persoanelor fizice care și-au încetat activitatea în baza patentei de întreprinzător din cauza expirării termenelor stabilite la art.18 alin (2) din Legea nr.93/1998 cu privire la patenta de întreprinzător și în anexa la ea;
• Înregistrarea de stat a persoanelor juridice și întreprinzătorilor individuali – rezidente în zona de susținere a dezvoltării social-economice cu regim preferențial (localități din stânga Nistrului ale raionului Dubăsari), precum și operarea modificărilor, conform prevederilor Legii nr. 39/2006 privind instituirea unor măsuri suplimentare de susţinere a activităţii de întreprinzător desfăşurate în localităţile din stânga Nistrului ale raionului Dubăsari;
• Înregistrarea de stat a întreprinderii debutante, conform Legii nr. 179/2016 cu privire la întreprinderile mici şi mijlocii.

În conformitate cu prevederile legale, registratorul în domeniul înregistrării de stat solicită prezentarea și/sau actualizarea informației cu privire la beneficiarul efectiv/beneficiarii efectivi depusă anterior la:

1. înregistrarea de stat privind constituirea persoanelor juridice (cu scop lucrativ și organizații necomerciale) și întreprinzătorilor individuali/gospodăriilor țărănești (de fermier);
2. înregistrarea modificărilor în datele înscrise în RSUD privind beneficiarii efectivi;
3. înregistrarea de stat a persoanelor supuse reorganizării;
4. radierea din Registrul de stat. 

Pentru înregistrarea de stat a persoanei juridice la organul înregistrării de stat se depun documentele prevăzute la art.7 al Legii nr.220/2007 după cum urmează:

1. cererea de înregistrare, conform modelului aprobat de organul înregistrării de stat;
2. hotărârea de constituire şi actele de constituire ale persoanei juridice, în funcţie de forma juridică de organizare, în două exemplare;
3. avizul Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare – pentru societăţile de asigurare, fondurile nestatale de pensii, asociațiile de economii și împrumut și, în cazurile stabilite de legislație, pentru organizațiile de creditare nebancară;
4. documentul ce confirmă achitarea taxei de înregistrare.

Pentru înregistrarea de stat a persoanelor juridice cu investiţii străine suplimentar se depune:

1. extrasul din registrul în care este înregistrată persoana juridică cu investiţii străine, tradus și legalizat notarial;
2. actele de constituire ale persoanei juridice străine.

Documentele pentru înregistrarea de stat se perfectează în limba de stat şi se depun la organul înregistrării de stat de către fondator sau de către reprezentantul acestuia, împuternicit prin procură autentificată în modul stabilit de lege.

Pentru înscrierea datelor în Registrul de stat în cazul dizolvării persoanei juridice, la organul înregistrării de stat lichidatorul  depune documentele prevăzute la art.24 din Legea nr.220/2007:

1. cerere, conform modelului aprobat de organul înregistrării de;
2. hotărârea organului competent al persoanei juridice privind dizolvarea întreprinderii și desemnarea lichidatorului (cetățean al RM);
3. documentul ce confirmă achitarea taxei de înregistrare.

Pentru radierea persoanei juridice din Registrul de stat se depun următoarele documente:

1. cererea de radiere, conform modelului aprobat de organul înregistrării de stat;
2. bilanțul de lichidare și planul de repartizare a activelor, aprobate de organul sau instanța de judecată care a desemnat lichidatorul;
3. copia avizului de lichidare a persoanei juridice publicate în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

În conformitate cu dispozițiile art. 14 alin. (2) din Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, persoanele juridice și întreprinzătorii individuali sunt obligați să obțină și să dețină informații adecvate, corecte și actualizate cu privire la beneficiarul lor efectiv, inclusiv detalii privind interesele generatoare de beneficii pentru acesta și să prezinte organului înregistrării de stat informația cu privire la beneficiarul efectiv în termen de 30 de zile de la intervenirea modificării datelor acestuia.

I. Dacă s-a schimbat beneficiarul efectiv/beneficiarii efectivi ai persoanelor juridice, inclusiv ai organizațiilor necomerciale, ai întreprinzătorilor individuali și ai gospodăriilor țărănești (de fermier) (ca urmare a modificării asociaților, inclusiv în structura de proprietate a persoanei juridice constituite în lanț;  ca urmare a modificării noțiunii de beneficiar efectiv prin Legea nr.66/2023; ca urmare a  încheierii unui contract între asociați; ca urmare a  încheierii unui contract de uzufruct ș.a.).

II. Dacă au intervenit modificări în datele înscrise în Registrul de stat privind beneficiarii efectivi ai persoanelor juridice, inclusiv ai organizațiilor necomerciale, ai întreprinzătorilor individuali și ai gospodăriilor țărănești (de fermier), respectivele entități au obligația de actualizare a informației cu  privire la beneficiarul efectiv.
 

Extrasul din Registrul de stat se eliberează în condiţiile şi limitele prevăzute de legislaţia cu privire la accesul la informaţie, secretul de stat, secretul comercial, protecţia datelor cu caracter personal, cu privire la registre, precum şi de tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.

Furnizarea informaţiei (eliberarea extraselor) se efectuează în baza cererii depuse de solicitant. Extrasul este eliberat în baza actului de identitate.

Extrasul din Registrul de stat conține date privind denumirea persoanei juridice, numele, prenumele persoanei fizice întreprinzător individual, forma juridică de organizare, numărul de identificare de stat (IDNO), data înregistrării, sediul, numele și prenumele administratorului, mărimea capitalului social, numele, prenumele sau denumirea asociaților, cota de participare a asociaților, obiectul principal de activitate.

 Informaţii privitoare la termene şi   tarife pot fi accesate pe pagina web a ASP : http://www.asp.gov/ro/servicii/persoane-juridice/furnizarea-informatiei-pe-suport-de-hartie-eliberarea-extrasului-din-rspjii .

I. În Registrul de stat al persoanelor juridice se înscriu următoarele date despre beneficiarul efectiv: numele, prenumele, data nașterii, numărul de identificare de stat, domiciliul beneficiarului efectiv/beneficiarilor efectivi, țara de reședință, cetățenia, detalii privind interesele generatoare de beneficii deținute, astfel cum este prevăzut în Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (art. 33 alin. (1) lit. i³) al Legii nr. 220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali).

II. În Registrul de stat al întreprinzătorilor individuali se înscriu următoarele date despre beneficiarul efectiv: numele, prenumele, data nașterii, numărul de identificare de stat, domiciliul, țara de reședință, cetățenia beneficiarului efectiv/beneficiarilor efectivi, astfel cum este definit în Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (art. 33 alin. (2) lit. c¹) al Legii nr. 220/2007.

III. În Registrul de stat al gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) se înscriu următoarele date despre beneficiarul efectiv: numele, prenumele, data nașterii, numărul de identificare de stat, domiciliul, țara de reședință, cetățenia beneficiarului efectiv/beneficiarilor efectivi, astfel cum este definit în Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (art. 14 alin. (2) lit. d¹) al Legii nr. 1353/2000 privind gospodăriile țărănești (de fermier)).

Înregistrarea modificărilor operate în actele de constituire şi în datele înscrise în Registrul  de stat se efectuează în condiţiile prevăzute la art.16 al Legii 220/20007.

Pentru înregistrarea modificărilor operate în actele de constituire şi în datele înscrise în Registrul de stat, persoana juridică depune la structura teritorială a  organului înregistrării de stat actele specificate la art.17 al Legii 220/2007:

• cererea de înregistrare a modificărilor, conform modelului aprobat de organul înregistrării de stat;
• hotărârea organului competent al persoanei juridice privind modificarea actelor de constituire şi a datelor înscrise în Registrul de stat;
• actul adiţional cu privire la modificarea actelor de constituire;
• documentul ce confirmă achitarea taxei de înregistrare a modificărilor.

Persoana juridică este obligată să depună documentele pentru înregistrarea modificărilor la organul înregistrării de stat în termen de 30 de zile de la data adoptării hotărârii de modificare a actelor de constituire sau a datelor înscrise în Registrul de stat.

În conformitate cu dispozițiile art. 14 alin. (1) din Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului organul înregistrării de stat verifică, înregistrează, ține evidența și actualizează datele cu privire la beneficiarii efectivi ai persoanelor juridice, inclusiv ai organizațiilor necomerciale și ai întreprinzătorilor individuali. 

Organizaţiile necomerciale sunt pasibile înregistrării de stat în modul prevăzut de lege. 

Înregistrarea de stat a organizaţiilor necomerciale, sucursalelor acesteia, se efectuează în termen de 15 zile calendaristice, care se calculează din ziua imediat următoare în care au fost prezentate documentele necesare înregistrării.

Pentru înregistrarea organizaţiei necomerciale solicitantul este obligat să prezinte la structura teritorială a Departamentului documentele necesare  specificate în legile speciale (în funcţie de forma juridică de organizare).

Pentru înregistrarea de stat a organizaţiei necomerciale, modificărilor şi completărilor în actele de constituire, şi în datele înscrise în Registrul de stat, documentele se prezintă în termen de 1 lună de la data adoptării deciziei respective.

În conformitate cu prevederile art. 5² al Legii nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului și Ghidului privind identificarea beneficiarului efectiv, aprobat prin Ordinul Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor nr. 34 din 28.11.2023, cu modificările ulterioare. Ghidul privind identificarea beneficiarului efectiv poate fi accesat la următorul link: Ghidul privind identificarea beneficiarului efectiv 

Serviciile de consultare privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice pot fi solicitate la specialiştii/registratorii care activează în Centrele multifuncţionale sau la Serviciile înregistrare a unităților de drept în intervalul programului de muncă stabilit.

Pentru indicarea obiectului de activitate în actul de constituire al întreprinderii se utilizează Clasificatorul Activităţilor din Economia Moldovei (CAEM) şi Legea nr.160/2011 privind reglementare prin autorizare a activităţii de întreprinzător. Totodată, conform atr.176 alin.(2) din Codul civil,persoana juridică cu scop lucrativ poate desfăşura orice activitate neinterzisă de lege, chiar dacă nu este prevăzută în actul de constituire. Astfel, genurile de activitate indicate la momentul înregistrării în actele de constituire poartă un caracter declarativ.

La structura teritorială a organului înregistrării de stat se prezintă următoarele documente:

1. cererea de înregistrare a modificărilor, conform modelului aprobat de organul înregistrării de stat;
2. hotărârea organului competent al persoanei juridice privind modificarea actului de constituire şi a datelor înscrise în Registrul de stat;
3. actul adiţional cu privire la modificarea actului de constituire (la solicitare, se perfectează de organul înregistrării de stat);
4. documentul ce confirmă achitarea taxei de înregistrare.

Înregistrarea în Registrul de stat al unităților de drept a datelor cu privire la beneficiarul efectiv/beneficiarii efectivi ai persoanelor juridice și ai întreprinzătorilor individuali/gospodăriilor țărănești (de fermier) poate fi solicitată prin următoarele canale de prestare a serviciilor:

• online (SERVICIUL ESTE GRATUIT) - prin transmiterea cererii de înregistrare și documentelor necesare, în formă de documente electronice, semnate cu semnătura electronică avansată calificată, prin intermediul Sistemului informațional „Registrul de stat al unităților de drept”,  accesând următorul link: https://rsud.asp.gov.md/cerere-pentru-declararea-beneficiarilor-efectivi.
• în Centrele multifuncționale ale Agenției Servicii Publice, fără a ține cont de principiul teritorial (SE APLICĂ TARIFELE PREVĂZUTE ÎN LEGEA NR. 220/2007).

Formularele cererilor și a declarațiilor pot fi accesate aici:
https://www.asp.gov.md/ro/informatii-utile/formulare-tip/3-7-8

Agenția Servicii Publice a lansat în regim de pilotare Sistemul informațional „Registrul de stat al unităților de drept” prin intermediul căruia înregistrarea și actualizarea în RSUD a datelor cu privire la beneficiarii efectivi ai societăților cu răspundere limitată, societăților pe acțiuni, întreprinzătorilor individuali, gospodăriilor țărănești (de fermier) și organizațiilor necomerciale pot fi solicitate în regim online prin accesarea următorului link: https://rsud.asp.gov.md/cerere-pentru-declararea-beneficiarilor-efectivi.

Pașii necesari de parcurs sunt următorii:

Pasul 1: Completați câmpurile afișate în SI “RSUD”.

Pasul 2: Atașați formularul Declarației privind beneficiarul/beneficiarii efectivi ai unității de drept corespunzător formei juridice de organizare, completat și semnat cu semnătură electronică calificată. Atașati alte documente necesare, după caz.

Subliniem că în conformitate cu art. 8 alin. (1) din Legea nr. 220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali, documentele pentru înregistrarea de stat se perfectează în limba română și se transmit organului înregistrării de stat în formă de documente electronice, semnate cu semnătura electronică, eliberată în condițiile Legii nr.124/2022 privind identificarea electronică și serviciile de încredere și ale actelor normative subsecvente acesteia.

Potrivit art. 8 alin. (2²) al Legii nr. 220/2007, solicitantul poate transmite copiile de pe documentele necesare pe suport de hârtie, scanate în format electronic, pentru a fi anexate la cerere. În acest caz, copiile respective urmează a fi autentificate de către solicitant prin aplicarea semnăturii electronice, eliberată în condițiile Legii nr.124/2022.

Pasul 3: Semnați cererea generată prin intermediul SI “RSUD”.

Pasul 4: Apăsați butonul “Finalizează comanda”.

Persoanele juridice şi întreprinzătorii individuali au posibilitate de a comanda confecționarea ștampilei, la dorință, atât la etapa constituirii întreprinderii, cât și ulterior, la înregistrarea modificărilor datelor înscrise în Registrul de stat și în actele de constituire prin completarea cererii privind confecționarea ștampilei.

Cererea-comandă pentru confecţionarea ştampilelor poate fi depusă de beneficiar în subdiviziunile teritoriale ale organului înregistrării de stat.

Registratorii activează de luni până vineri, iar programul de lucru al accestora corespunde cu programul de lucru al Centrului multifuncţional sau al Serviciului înregistrare a unităţilor de drept în care activează.

Solicitantul poate depune cerere pentru perfectarea unei cărți de identitate (eID), care include semnătura electronică calificată valabilă. 

Termenul de perfectare al unei cărți de identitate, eliberate gratuit, este de 20 zile lucrătoare.

Programarea  prealabilă la serviciile de înregistrare a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali se efectuează, prin sistemul informaţional plasat  pe pagina web a Agenţiei Servicii Publice: https://re.asp.gov.md/

Totodată, poate fi efectuată programarea prealabilă prin contactarea  serviciului „CALL CENTRU” la nr. de telefon 14 909.

Activitatea întreprinzătorului individual încetează:

• la cererea întreprinzătorului individual, în cazul lipsei datoriilor faţă de bugetul public naţional;
• prin hotărârea instanţei de judecată;
• în cazul decesului confirmat prin hotărârea judecătorească sau prin certificat de deces eliberat de organul de stare civilă competent;
• în alte temeiuri stabilite de legislaţie.

Activitatea întreprinzătorului individual se consideră încetată din momentul radierii acestuia din Registrul de stat.

Radierea din Registrul de stat a întreprinzătorului individual din propria iniţiativă se efectuează pe baza cererii de radiere, întocmite conform modelului aprobat de organul înregistrării de stat.

Registratorul, în termen de 3 zile lucrătoare de la data depunerii actelor adoptă decizia de radiere a întreprinzătorului individual.

DA, 

• administratorul sau fondatorii, după caz, trebuie să selecteze Formularul Declarației corespunzător formei juridice de organizare a entității și în dependență de tipul solicitării (la constituirea persoanei juridice sau ulterior constituirii acesteia);

• pentru societățile pe acțiuni, la Declarație urmează a fi anexată: lista acționarilor eliberată de către societatea de registru sau de către Depozitarul Central Unic, după caz; 

• pentru asociații-persoane juridice străine, la Declarație urmează a fi anexate: documentele confirmative traduse și legalizate corespunzător (apostilate, supralegalizate, după caz) sau, în cazul unei structuri complexe de proprietate a persoanei juridice, structura de proprietate și control a persoanei juridice semnată de administratorul acesteia, elaborată în conformitate cu Ghidul privind identificarea beneficiarului efectiv, aprobat prin Ordinul Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor nr. 34 din 28.11.2023, cu modificările ulterioare;

• pentru BE - cetățean străin: copia pașaportului cetățeanului străin legalizată notarial.

La Declarație se vor anexa și alte documente confirmative privind identificarea beneficiarilor efectivi, după caz, în conformitate cu situațiile descrise în Ghidul privind identificarea BE. 

Solicitarea  extraselor  din Registrul de stat al persoanelor juridice şi al întreprinzătorilor individuali se efectuează şi online prin intermediul Sistemului Informaţional „e-Extras”. Procedura poate fi accesată pe pagina web oficială a ASP : https://eservicii.gov.md/asp/dilud/cerere/cis02.

PENTRU PERSOANE JURIDICE CU SCOP LUCRATIV:

I. La constituirea persoane juridice:

• Dacă persoana juridică se constituie de către  fondator – persoană fizică se depune Declarația privind beneficiarul efectiv/beneficiarii efectivi ai persoanei juridice (constituire de către persoană fizică) - Formularul nr. BE-1. 

• Dacă persoana juridică se constituie de către  fondator – persoană juridică se depune Declarația privind beneficiarul efectiv/beneficiarii efectivi ai persoanei juridice (constituire de către persoană juridică) - Formularul nr. BE-2.

II. După constituirea persoanei juridice se depune Declarația privind beneficiarul efectiv/beneficiarii efectivi ai persoanei juridice (modificări, reorganizări, radieri) - Formularul nr. BE-3.

PENTRU ORGANIZAȚII NECOMERCIALE:

I. La constituirea organizației necomerciale se depune Declarația privind beneficiarul efectiv/beneficiarii efectivi ai organizației necomerciale (constituire) - Formularul nr. BE-4.
II. După constituirea organizației necomerciale se depune Declarația privind beneficiarul efectiv/beneficiarii efectivi ai organizației necomerciale (modificări, reorganizări, radieri) - Formularul nr. BE-5.

PENTRU GOSPODĂRII ȚĂRĂNEȘTI (DE FERMIER):

I. La înregistrarea de stat inițială a gospodăriei țărănești (de fermier) se depune Declarația privind beneficiarul efectiv/beneficiarii efectivi ai gospodăriei țărănești (de fermier) (înregistrare inițială) - Formularul nr. BE-6.

II. După înregistrarea de stat inițială a gospodăriei țărănești (de fermier) se depune Declarația privind beneficiarul efectiv/beneficiarii efectivi ai gospodăriei țărănești (de fermier) (modificări, reorganizări, radieri) - Formularul nr. BE-7.

PENTRU ÎNTREPRINZĂTORI INDIVIDUALI:

• Se depune Declarația privind beneficiarul efectiv al întreprinzătorului individual - Formularul nr. BE-8.

PENTRU SOCIETĂȚI COTATE PE O PIAȚĂ REGLEMENTATĂ:

• Se depune Declarația privind beneficiarul efectiv/beneficiarii efectivi ai persoanei juridice - Formularul nr. BE-9.

Înregistrarea de stat a organizaţiilor necomerciale, sucursalelor acestora, inclusiv şi înregistrarea modificărilor în actele de constituire, precum şi în datele înscrise în Registrul de stat, este efectuată de către structurile teritoriale ale Departamentului prin intermediul ghişeului unic.

Serviciile înregistrare a unităţilor de drept înregistrează organizaţiile necomerciale cu forma juridică de organizare de „asociaţie obştească”. Secţia înregistrări organizaţii necomerciale din cadrul Departamentului înregistrare şi licenţiere a unităţilor de drept (mun.Chişinău, str. Puşkin nr. 47),  asigură înregistrarea tuturor formelor juridice de organizare ale organizaţiilor necomerciale prevăzute de Codul Civil şi legislaţia cu privire la organizaţiile necomerciale.

Prin intermediul ghişeului unic structurile teritoriale ale DÎLUD acordă părţilor implicate în procesul de înregistrare a organizaţiilor necomerciale, consultaţii privind formalităţile legale referitoare la constituirea şi înregistrarea acestora, verificarea denumirii. 

Registratorii din cadrul Centrelor Multifuncţionale prestează următoarele servicii organizaţiilor necomerciale înregistrate de către Secţia înregistrări organizaţii necomerciale:

• recepţionarea documentelor pentru înregistrarea de stat (constituire, modificare, suspendare, reorganizare, lichidare), cu indicarea obligatorie a acestui fapt în Registrul de recepţionare;
• recepţionarea cererilor privind eliberarea extraselor din Registrul de stat;
• verificarea disponibilităţii denumirilor organizaţiilor necomerciale şi eliberarea confirmării în acest sens.

În conformitate cu  prevederile legale și procedurile stabilite prin Instrucțiunile privind verificarea, înregistrarea și actualizarea datelor cu privire la beneficiarii efectivi ai persoanelor juridice (cu scop lucrativ și organizații necomerciale) și ai întreprinzătorilor individuali/ gospodăriilor țărănești (de fermier) în Registrul de stat al unităților de drept, aprobate prin Ordinul ASP nr. 573 din 04.09.2023:

• Declarația privind beneficiarul efectiv/beneficiarii efectivi la ÎNREGISTRAREA DE STAT A CONSTITUIRII persoanelor juridice (cu scop lucrativ și organizații necomerciale) și întreprinzătorilor individuali/ gospodăriilor țărănești (de fermier) se prezintă completată și semnată de către fiecare fondator în parte sau, după caz, de către reprezentantul acestuia (împuternicit în modul stabilit de lege).

• DUPĂ CONSTITUIREA persoanelor juridice (cu scop lucrativ și organizații necomerciale) și întreprinzătorilor individuali/gospodăriilor țărănești (de fermier), Declarația privind beneficiarul efectiv/ beneficiarii efectivi se prezintă completată și semnată de către administrator sau de către persoana fizică rezidentă desemnată conform art. 14  alin. (2¹) al Legii nr. 308/2017.

În conformitate cu Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător, licența este actul permisiv, eliberat de către autoritatea de licenţiere în procesul de reglementare a activităţii de întreprinzător, care atestă dreptul titularului de licenţă de a desfăşura, pentru o perioadă stabilită, integral sau parţial, genul de activitate indicat în aceasta, cu respectarea condiţiilor de licenţiere.

 Genurile de activitate supuse reglementării prin licențiere sînt stabilite exhaustiv în Nomenclatorul actelor permisive care fac parte din categoria licențelor (anexa 1 la Legea nr. 160):

Cum poate fi verificată informația dacă Registrul de stat conține datele cu privire la  beneficiarul efectiv?

Exemple: administratorul menționează că nu își amintește, nu găsește documentele primite de la organul înregistrării de stat a persoanelor juridice sau alte situații.

Informația despre BE al persoanei juridice sau al întreprinzătorului individual și/sau gospodăriilor țărănești se conține în:

1. decizia de înregistrare și/sau deciziile prin care au fost operate modificări în actul de constituire și/sau în datele înscrise în Registrul de stat emise de registratorul în domeniul înregistrării de stat;
2. extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice și al întreprinzătorilor individuali. 

Nota 1: Art. 10 din Legea 135/2007 privind societăţile cu răspundere limitată stipulează că societatea este obligată să păstreze decizia de înregistrare, statutul şi toate modificările aduse acestuia şi înregistrate la organul înregistrării de stat la sediul societăţii, pe suport de hârtie sau în format electronic.

Adițional, comunicăm că, în conformitate cu dispozițiile art. 34 alin. (2) al Legii 220/2007, informația din Registrul de stat şi din actele de constituire ale persoanei juridice sau persoanei fizice întreprinzător individual se eliberează sau se obține la cerere, după cum urmează:

• prin extras din Registrul de stat al persoanelor juridice sau Registrul de stat al întreprinzătorilor individuali;
• prin informații din actele de constituire ale persoanei juridice sau persoanei fizice întreprinzător individual;
• prin intermediul platformei de interoperabilitate.

Nota 2: Accesul la informația din Registrul de stat privind beneficiarul efectiv/beneficiarii efectivi ai persoanelor juridice, inclusiv ai organizațiilor necomerciale și ai întreprinzătorilor individuali/gospodăriilor țărănești (de fermier) este asigurat, cu respectarea prevederilor legale privind protecția datelor cu caracter personal, oricărei persoane fizice sau juridice care demonstrează un interes legitim.

Suplimentar, comunicăm că informația despre beneficiarul efectiv/beneficiarii efectivi ai persoanelor juridice și ai întreprinzătorilor individuali/gospodăriilor țărănești (de fermier) poate fi vizualizată în Cabinetul personal al contribuabilului, în compartimentul Informație despre contribuabil. 
Cabinetul personal al contribuabilului este disponibil pe pagina oficială a Serviciului Fiscal de Stat.

Organul înregistrării de stat prestează servicii de intermediere privind recepţionarea şi transmiterea cererilor de publicare a avizelor în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Cererea privind publicarea avizului în Monitorul Oficial se recepţionează de subdiviziunile teritoriale (cu excepția SÎUD mun. Chişinău) de la solicitant şi se  eliberează  avizul de plată. După achitarea plăţii, angajatul subdiviziunii teritoriale transmite cererile la Monitorul Oficial.

DA, deoarece Art. VIII alin. (5) al Legii nr. 66/2023 pentru modificarea unor acte normative, în coroborare cu art. 14 alin. (1) al Legii nr.308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, nu prevede asemenea excepții.

DA, deoarece Art. VIII alin. (5) al Legii nr. 66/2023 pentru modificarea unor acte normative, în coroborare cu art. 14 alin. (1) al Legii nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, nu prevede asemenea excepții.

La organul înregistrării de stat nu se solicită copia buletinului de identitate la înregistrarea societăţilor comerciale.

Conform art. 5² alin. (2) pct. 3) al Legii nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, beneficiarul efectiv/beneficiarii efectivi în cazul organizațiilor necomerciale este/sunt persoana fizică/persoanele fizice care exercită controlul în ultimă instanță asupra organizației necomerciale.

Respectiv, în cele mai dese cazuri, în dependență de prevederile statutare, ar putea fi: administratorul și membrii consiliului.
 

Până la 24.04.2018, autoritatea publică centrală de specialitate abilitată cu competenţe în domeniul înregistrării de stat ale organizaţiilor necomerciale de nivel republican şi internaţional a fost Ministerul Justiţiei, iar responsabile de înregistrarea de stat ale organizaţiilor necomerciale de nivel local au fost autorităţile publice locale de nivelul I şi II.

Începând cu 24.04.2018 (data intrării în vigoare a prevederilor  Legii nr. 31 din 16.03.2018 pentru modificarea și completarea unor acte legislative), competenţele de înregistrare ale tuturor organizaţiilor necomerciale au fost transferate către Instituţia Publică ,,Agenţia Servicii Publiceˮ, inclusiv ale asociaţiilor obşteşti, indiferent de scopul acestora şi extinderea teritorială a activităţii lor.

Suplimentar, relatăm că, pentru înregistrarea unei denumiri care conţine denumirea oficială sau istorică a unităţii administrativ-teritoriale, urmează să existe, în sensul dat, o decizie a consiliului local al unității administrativ-teritoriale respective cu privire la acordul privind folosirea acesteia (art. 9 alin. (11) lit. d) al Legii nr.220/2007).

NU, deoarece birourile notariale nu sunt înregistrate în Registrul de stat al unităților de drept.

Conform art. 5² alin. (2) pct. 3) al Legii nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, beneficiarul efectiv/beneficiarii efectivi în cazul organizațiilor necomerciale este/sunt persoana fizică/persoanele fizice care exercită controlul în ultimă instanță asupra organizației necomerciale.

Respectiv, în cele mai dese cazuri, în dependență de prevederile statutare, ar putea fi: administratorul și membrii organului de conducere al cultului religios sau al comunității religioase (consiliul). 

Conform art. 5² alin. (2) pct. 3) al Legii nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, beneficiar efectiv/beneficiarii efectivi în cazul organizațiilor necomerciale este/sunt persoana fizică/persoanele fizice care exercită controlul în ultimă instanță asupra organizației necomerciale.

Respectiv, în cele mai dese cazuri, în dependență de prevederile statutare, ar putea fi: administratorul și membrii consiliului.
 

Potrivit exemplului nr. 8 din Ghidul privind identificarea beneficiarului efectiv aprobat prin Ordinul Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor nr.34 din 28.11.2023, cu modificările ulterioare. Ghidul privind identificarea beneficiarului efectiv poate fi accesat la următorul link: Ghidul privind identificarea beneficiarului efectiv 

Dacă beneficiarul efectiv a decedat, iar certificatul de moștenitor nu a fost eliberat din motivul incidentelor de ordin procesual în cadrul procedurii succesorale, în Declarația privind BE se va indica:

• persoana fizică care ocupă funcția de administrator al persoanei juridice, în cazul în care asociatul identificat de către administrator era unica persoană care, până la intervenirea decesului, întrunea calitatea de beneficiar efectiv, în conformitate cu prevederile art. 5² alin. (2) pct. 1) lit. a) din Legea nr. 308/2017;

• persoana fizică/persoanele fizice care întrunesc criteriile definite de art. 5² alin. (2) pct. 1) lit. a) din Legea nr. 308/2017, altele decât persoana decedată, în cazul în care asociatul decedat nu era unica persoană identificată de către administrator ca fiind beneficiar efectiv, până la intervenirea decesului acesteia. 
   

Dacă beneficiarul efectiv este un copil minor, persoana juridică va prezenta informația despre părintele sau reprezentantul legal al copilului minor în schimbul informației despre copilul minor. În Declarație se va indica că persoana este beneficiar efectiv în calitate de părinte sau reprezentant legal al copilului minor. Când minorul va atinge vârsta de 18 ani, persoana juridică va actualiza informația despre beneficiarul efectiv. 

Persoana juridică străină poate înregistra o sucursală în Republica Moldova, în corespundere cu prevederile art.241 din Codul civil şi art.12 din Legea nr.220/2007.

Referitor la întrebarea dumneavoastră având ca obiect ,,reînregistrarea Asociațiilor obștești din Transnistriaˮ, informăm că, Legea nr. 837/1996 reglementează relaţiile sociale legate de realizarea dreptului de asociere al persoanelor şi stabileşte principiile de constituire, înregistrare, desfăşurare şi încetare a activităţii asociaţiilor obşteşti de pe întreg teritoriul Republicii Moldova, inclusiv asociațiilor obștești din Transnistria.

Consecutiv, subliniem faptul că, art. 46 alin. (3) din Legea prenotată, a instituit în sarcina Asociaţiilor obşteşti înregistrate înainte de 17.07.1996, obligația de reînregistrare conform dispoziţiilor legii, în termen de 18 luni. Asociaţiile obşteşti care nu s-au reînregistrat în decursul unui an de la data intrării în vigoare a legii pierd statutul de persoană juridică.

Potrivit art. 7 alin. (1) și (2) al Legii nr. 581/1999 cu privire la fundații, denumirea va conţine în mod obligatoriu cuvântul "fundaţie". Dacă în denumirea fundaţiei figurează numele unei persoane fizice, fundaţia va prezenta Agenției Servicii Publice consimțământul acesteia privind denumirea fundaţiei, iar dacă persoana fizică al cărei nume figurează în denumirea fundaţiei nu mai este în viaţă - consimțământul soţului (soţiei), părinţilor şi al copiilor majori ai persoanei decedate.

Este necesar de menționat faptul că, art. 9 alin. (11) lit. c) al Legii nr. 220/2007 interzice înregistrarea denumirii care  conţine numele unei persoane fizice notorii sau alte nume proprii ce nu coincid cu numele participanţilor la constituirea persoanei juridice, dacă nu există în acest sens acordul scris al persoanei respective sau, după caz, al moştenitorilor ei.

Pentru înregistrarea modificărilor operate în actele de constituire şi în datele înscrise în Registrul de stat privind schimbarea componenţei asociaţilor, urmează a fi depuse documentele specificate la art. 17 al Legii nr. 220/2007 şi art. 14 din Legea     nr. 308/2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului:

• cererea de înregistrare a modificărilor, conform modelului aprobat de organul înregistrării de stat (se perfectează la organul înregistrării de stat);
• hotărârea organului competent al persoanei juridice privind modificarea actelor de constituire şi a datelor înscrise în Registrul de stat;
• actul adiţional cu privire la modificarea actelor de constituire (se perfectează la organul înregistrării de stat);
• documentul ce confirmă achitarea taxei de înregistrare a modificărilor;
• declaraţia cu privire la beneficiarul efectiv al persoanei juridice.

Concomitent, art. 25 alin. (9), art. 30 alin. (4) din Legea nr. 135/2007 stipulează că, pentru înregistrarea în Registrul de stat al persoanelor juridice a modificărilor operate în actele de constituire privind înstrăinarea/dobândirea părţii sociale, actul juridic de înstrăinare se prezintă:

1. de către dobânditor, dacă actul juridic a fost întocmit în una dintre următoarele forme:

• document electronic, semnat cu semnătura electronică calificată a părților;
•  document pe suport de hârtie în formă autentică;
• document pe suport de hârtie cu semnăturile olografe ale părților, fiind însoțit de actul de predare-primire, în care semnăturile părților sunt legalizate notarial;

2. de către părțile semnatare ale actului juridic, dacă acesta are forma de document pe suport de hârtie cu semnăturile olografe ale părților;

3. de către reprezentanții părților semnatare ale actului juridic, dacă acesta are forma de document pe suport de hârtie cu semnăturile olografe ale părților, iar reprezentanții sunt împuterniciți prin procură în formă autentică sau dispun de împuternicire de reprezentare acordată prin intermediul Sistemului informațional automatizat „Registrul împuternicirilor de reprezentare în baza semnăturii electronice” (MPower).

În corespundere cu prevederile legislației în vigoare (art.182 al Codului Civil al Republicii Moldova, art. 14 al Legii nr. 837/1996 şi art. 9 al Legii nr. 220/2007), Asociaţia obştească participă la raporturile juridice numai sub denumirea proprie, indicată în actul de constituire, înregistrată la organul înregistrării de stat.

Pentru a fi conformă dispozițiilor legale enunțate, denumirea persoanei juridice va include, în limba de stat, forma de organizare juridică. În denumire pot fi utilizate cuvinte din alte limbi, care se transcriu cu caractere latine şi, de regulă, se scriu între ghilimele.

Conform art.171 al Legii nr.220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali, administratorul poate renunța la calitatea sa de administrator și solicita radierea din registru dacă face dovada că:

• a expirat termenul pentru care a fost desemnat; sau
• calitatea de administrator a încetat în baza unui temei prevăzut de lege sau de actele constitutive; sau
• în conformitate cu legea sau actul constitutiv, este în drept să solicite încetarea calității de administrator și că a trecut un termen mai mare de 30 de zile din momentul în care a solicitat organului competent adoptarea unui act privind încetarea calității de administrator.

În cazul prevăzut la lit. c), administratorul care vrea să renunțe la calitatea de administrator trebuie să convoace, în termenul prevăzut la lit. c), ședința organului competent al persoanei juridice.

Dispozițiile legislației muncii nu pot fi invocate pentru ca renunțarea să producă efecte înainte de ședința organului competent al persoanei juridice.

Persoana juridică este obligată, în termenul prevăzut la lit. c), să adopte hotărârea necesară și să ia alte măsuri pentru a înceta calitatea de administrator și pentru a îndeplini formalitățile de publicitate impuse de lege.

Încetarea activităţii asociaţiilor obşteşti (dizolvarea şi radierea persoanei juridice din Registrul de stat al persoanelor juridice) se realizează în corespundere cu prevederile:

• art.art. 223-237 ale Codului Civil al Republicii Moldova,
• art.art. 34, 36 ale Legii nr. 837/1996 cu privire la asociaţiile obşteşti, şi
• art.art. 23-25 ale Legii nr. 220/2007 privind înregistrarea persoanelor juridice  și întreprinzătorilor individuali.

De asemenea, informăm că, procedura de încetare a activităţii asociaţiei obşteşti […] este stipulată şi în statutul asociaţiei.

Astfel, potrivit art. 36 alin. (1) din Legea nr. 837/1996 cu privire la asociaţiile obşteşti, de competenţa congresului (conferinţei) sau adunării generale a membrilor asociaţiei, să iniţieze dizolvarea asociaţiei la expirarea termenului pentru care a fost constituită.

Reieşind din cele expuse, pentru iniţierea procedurii de dizolvare a asociaţiei, recomandăm respectarea condiţiilor prescrise de lege şi prezentarea organului de înregistrare a următoarelor documente:

1. Cererea prin care se solicită iniţierea procedurii de dizolvare a organizaţiei, semnată de lichidator sau membrii Comisiei de lichidare; 
2. Procesul-verbal/decizia organului suprem de conducere al organizaţiei, abilitat să adopte decizia de lichidare a organizaţiei, în care va fi numit un lichidator sau Comisia de lichidare, semnat de preşedintele şi secretarul adunării;
3. Extrasul din Registrul de evidenţă a membrilor organizaţiei sau confirmarea eliberată de către conducătorul organizaţiei privind numărul şi lista membrilor acesteia (situaţia la zi);
4. Copia buletinului de identitate al lichidatorului;
5. Documentul ce confirmă achitarea taxei de înregistrare;
6. Declaraţia cu privire la beneficiarul efectiv al persoanei juridice (temei: art. 14 din Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului).

Suplimentar relatăm că, lista actelor necesare pentru dizolvarea şi radierea organizațiilor necomerciale, poate fi vizualizată pe pagina web a I.P. ,,Agenţia Servicii Publiceˮ- www.asp.gov.md/sites/default/files/documente-necesare/initierea-procedurii-de-lichidare-si-radierea-din-Registrul-de-stat-a-organizatiei-necomerciale.pdf, iar modelele de acte corespunzătoare formei juridice pot fi accesate pe adresa www.e-services.md.

Aspectele privind regimul juridic şi procedura de înregistrare a sucursalei persoanei juridice străine în Republica Moldova sunt reglementate de Codul civil al Republicii Moldova nr.1107/2002, cu modificările şi completările ulterioare  (art. 240-243), Legea nr.220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali (art. 12), alte acte normative în vigoare.

Lista actelor necesare pentru înregistrarea sucursalelor persoanei juridice străine este exhaustiv prevăzută la art.12 alin. (31) din Legea prenotată.

De menţionat că, legiuitorul nu a reglementat distinct procedura de înregistrare a sucursalei persoanei juridice străine în Republica Moldova, în funcţie de natura scopurilor urmărite.

Art.11 al Legii nr.135/2007 privind societăţile cu răspundere limitată prevede că, societatea poate fi constituită de unul sau de mai mulţi fondatori persoane fizice şi/sau juridice cărora legea nu le interzice acest lucru. Numărul de asociaţi nu poate fi mai mare de 50.

Societatea cu un număr mai mare de 50 de asociaţi este obligată, în termen de 6 luni, să se reorganizeze, să se lichideze sau să reducă numărul asociaţilor. În cazul neîndeplinirii condiţiilor menţionate, societatea va fi lichidată în baza hotărârii instanţei de judecată, la cererea persoanelor interesate.

Posibilitatea achitării de către persoanele fizice și persoanele juridice a serviciilor prestate de către organul înregistrării de stat la oficiile Poștei Moldovei urmează a fi asigurată de către Secția administrare contracte, Direcția administrare și dezvoltare servicii publice, Departamentul management servicii publice.

Pentru înscrierea datelor în Registrul de stat în cazul dizolvării persoanei juridice, la organul înregistrării de stat se depun următoarele documente:

• cerere, conform modelului aprobat de organul înregistrării de stat;
• hotărârea organului competent privind dizolvarea și desemnarea lichidatorului (cetățean al RM);
• documentul ce confirmă achitarea taxei de înregistrare.

Pentru radierea persoanei juridice din Registrul de stat se depun următoarele documente:

• cererea de radiere, conform modelului aprobat de organul înregistrării de stat;
• bilanțul de lichidare și planul de repartizare a activelor, aprobate de organul sau instanța de judecată care a desemnat lichidatorul.

Radierea persoanei juridice din Registrul de stat se efectueză după publicarea unui aviz privind lichidarea persoanei juridice în Monitorul Oficial al RM, închiderea, pe proprie răspundere, a conturilor bancare și lipsa datoriilor față de bugetul public național.

Pentru radierea întreprinzătorului individual din Registrul de stat se depune cererea de radiere, conform modelului aprobat de organul înregistrării de stat, în cazul lipsei datoriilor față de bugetul public național.

Înregistrarea de stat se efectuează în termen de 15 zile.

Lista actelor necesare pentru  înregistrarea organizațiilor necomerciale, inclusiv separat pe forme juridice de organizare, sunt plasate de pagina web oficială a ASP www.asp.gov.md, iar modelele de acte corespunzătoare formei juridice pot fi accesate pe www.e-services.md.

Agenții economici au posibilitatea de a comanda confecționarea ștampilei, la dorință, atât la etapa constituirii întreprinderii, cât și ulterior, la înregistrarea modificărilor datelor înscrise în registrul de stat al persoanelor juridice și în actele de constituire prin completarea cererii privind confecționarea ștampilei. Obligativitatea deținerii ștampilei de către întreprindere a fost anulată.

• înregistrarea de stat a persoanelor juridice, sucursalelor acestora, precum și a întreprinzătorilor individuali, se efectuează în zi lucrătoare în termen de 24 ore, care se calculează în ziua lucrătoare imediat următoare celei în care au fost prezentate documentele necesare înregistrării și se percepe o taxă de 1149 lei (pentru persoanele juridice) și 364 lei (pentru întreprinzătorii individuali);
• pentru înregistrarea de stat a persoanelor juridice, sucursalelor acestora, și a întreprinzătorilor individuali, precum și pentru înregistrarea modificărilor în actele de constituire și în datele înscrise în Registrul de stat, efectuată la cererea solicitantului în regim de urgență timp de 4 ore, taxele se majorează de 4 ori, și respectiv, se percepe o taxă de 4596 lei (pentru persoanele juridice) și 1456 lei (pentru întreprinzătorii individuali).

• prezentarea solicitantului la organul înregistrării de stat pentru depunerea cererii de înregistrare și a documentelor necesare;
• prezentarea solicitantului la organul înregistrării de stat pentru înregistrare de stat, cu recepționarea deciziei de înregistrare și a actelor de constituire, după caz.

• înregistrarea de stat, în calitate de întreprinzător individual, a persoanelor fizice care și-au încetat activitatea în baza patentei de întreprinzător din cauza expirării termenelor stabilite;
• înregistrarea de stat a întreprinderii – rezidente în zona de susținere a dezvoltării social-economice cu regim preferențial (localități din stânga Nistrului ale raionului Dubăsari), precum și operarea modificărilor în actele de constituire;
• înregistrarea de stat a întreprinderii debutante;
• furnizarea informației din Registrul de  stat al persoanelor juridice întreprinderii debutante.

• actul de identitate al fondatorului sau al reprezentantului acestuia, împuternicit prin procură autentificată în modul stabilit de lege, precum și al administratorului persoanei juridice;
• cererea de înregistrare conform modelului aprobat de organul înregistrării de stat;
• hotărârea de constituire și actele de constituire ale persoanei juridice, în funcție de forma juridică de organizare, în două exemplare;
• declarația privind beneficiarul efectiv;
• documentul ce confirmă achitarea taxei de înregistrare.