În conformitate cu prevederile art. 52 al Legii nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului și Ghidului privind identificarea beneficiarului efectiv, aprobat prin Ordinul Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor nr. 34 din 28.11.2023, cu modificările ulterioare. Ghidul privind identificarea beneficiarului efectiv poate fi accesat la următorul link: Ghidul privind identificarea beneficiarului efectiv
Compartiment