Este necesară actualizarea datelor privind BE ale entităților juridice care au prezentat informația despre beneficiarul efectiv până la data de 01.07.2023 și până în prezent nu au survenit schimbări în datele BE?
Exemplu nr.1: SRL a fost constituit în anul 2021 de 4 fondatori cu 25 % fiecare și la momentul înregistrării a fost prezentată informația despre beneficiarul efectiv.
Exemplu nr.2: SRL a fost constituit în anul 2021 de 2 fondatori – persoane fizice cu 50 % fiecare și la momentul înregistrării a fost prezentată informația despre beneficiarul efectiv.
Conform exemplului nr. 1 - DA, deoarece, ca urmare a amendamentelor aduse Legii nr. 308/2017 prin Legea nr. 66/2023 pentru modificarea unor acte normative, noțiunea de beneficiar efectiv a fost modificată (art. 52 din Legea nr. 308/2017).
În temeiul Art. VIII alin. (5) al Legii nr.66/2023, în termen de 30 de luni de la data intrării în vigoare a respectivei legi (termenul a fost extins până la data de 31.12.2025), persoanele juridice, întreprinzătorii individuali și organizațiile necomerciale înregistrate în Republica Moldova au obligația de prezentare și/sau actualizare a informației cu privire la beneficiarul efectiv/beneficiarii efectivi la Agenția Servicii Publice.
Respectiv, conform criteriilor definite de art. 52 alin. (2) pct. 1) lit. a) al Legii nr. 308/2017, persoana fizică care deține 25% din capitalul social al S.R.L. nu este identificată în calitate de beneficiar efectiv, cu condiția că nu deține alte mijloace de control asupra persoanei juridice.
Conform exemplului nr. 2 – NU