PENTRU PERSOANE JURIDICE CU SCOP LUCRATIV:
I. La constituirea persoane juridice:
Dacă persoana juridică se constituie de către fondator – persoană fizică se depune Declarația privind beneficiarul efectiv/beneficiarii efectivi ai persoanei juridice (constituire de către persoană fizică) - Formularul nr. BE-1.
Dacă persoana juridică se constituie de către fondator – persoană juridică se depune Declarația privind beneficiarul efectiv/beneficiarii efectivi ai persoanei juridice (constituire de către persoană juridică) - Formularul nr. BE-2.
II. După constituirea persoanei juridice se depune Declarația privind beneficiarul efectiv/beneficiarii efectivi ai persoanei juridice (modificări, reorganizări, radieri) - Formularul nr. BE-3.
PENTRU ORGANIZAȚII NECOMERCIALE:
I. La constituirea organizației necomerciale se depune Declarația privind beneficiarul efectiv/beneficiarii efectivi ai organizației necomerciale (constituire) - Formularul nr. BE-4.
II. După constituirea organizației necomerciale se depune Declarația privind beneficiarul efectiv/beneficiarii efectivi ai organizației necomerciale (modificări, reorganizări, radieri) - Formularul nr. BE-5.
PENTRU GOSPODĂRII ȚĂRĂNEȘTI (DE FERMIER):
I. La înregistrarea de stat inițială a gospodăriei țărănești (de fermier) se depune Declarația privind beneficiarul efectiv/beneficiarii efectivi ai gospodăriei țărănești (de fermier) (înregistrare inițială) - Formularul nr. BE-6.
II. După înregistrarea de stat inițială a gospodăriei țărănești (de fermier) se depune Declarația privind beneficiarul efectiv/beneficiarii efectivi ai gospodăriei țărănești (de fermier) (modificări, reorganizări, radieri) - Formularul nr. BE-7.
PENTRU ÎNTREPRINZĂTORI INDIVIDUALI:
Se depune Declarația privind beneficiarul efectiv al întreprinzătorului individual - Formularul nr. BE-8.
PENTRU SOCIETĂȚI COTATE PE O PIAȚĂ REGLEMENTATĂ:
Se depune Declarația privind beneficiarul efectiv/beneficiarii efectivi ai persoanei juridice - Formularul nr. BE-9.