Sari la conținutul principal

Beneficiarii efectivi ai persoanelor juridice

Pentru identificarea beneficiarului efectiv al unității de drept urmează a fi consultat Ghidul privind identificarea beneficiarului efectiv, aprobat prin Ordinul Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor nr.34 din 28.11.2023

În scopul facilitării procesului de înregistrare a datelor privind beneficiarii efectivi ai persoanelor juridice și ai întreprinzătorilor individuali /gospodăriilor țărănești (de fermier) în RSUD, pe site-ul oficial al ASP, a fost publicată o secțiune dedicată cu întrebări frecvente și răspunsuri relevante menită să ofere clarificări suplimentare cu privire la obligațiile legale, termenele și procedurile aferente declarării şi înregistrării în Registrul de stat a datelor beneficiarilor efectivi. Vă încurajăm să consultați această secțiune cu informații utile în compartimentul Servicii/ Întrebări frecvente /Beneficiarii efectivi ai persoanelor juridice

Formularele cererii:

3. Formulare-tip de cereri pentru înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a intreprinzatorului individual

Nr. d/oTitluFișiereInstrucțiuni
PDFDOC
3.4Cerere de înregistrare a modificărilor în datele înscrise în Registrul de stat al gospodăriilor ţărăneşti (de fermier)
3.12Cerere de înregistrare a modificărilor în datele înscrise în Registrul de stat al persoanelor juridice privind beneficiarul efectiv
3.23Cerere de inregistrare a modificarilor si completarilor in datele inscrise in Registrul de stat al intreprinzatorilor individuali
3.35Cerere privind modificarea datelor înscrise provizoriu în Registrul de stat al unităților de drept-

7. Alte modele de documente aferente înregistrării de stat a persoanelor juridice şi a intreprinzatorului individual

Nr. d/oTitluFișiere
PDFDOC
7.5Declarația privind beneficiarul efectiv/beneficiarii efectivi ai persoanei juridice (constituire de către p.f.) - Formularul nr. BE-1
7.6Declarația privind beneficiarul efectiv/beneficiarii efectivi ai persoanei juridice (constituire de către p.j.) - Formularul nr. BE-2
7.7Declarația privind beneficiarul efectiv/beneficiarii efectivi ai persoanei juridice (modificări, reorganizări, radieri) - Formularul nr. BE-3
7.8Declarația privind beneficiarul efectiv/beneficiarii efectivi ai organizației necomerciale (constituire) - Formularul nr. BE-4
7.9Declarația privind beneficiarul efectiv/beneficiarii efectivi ai organizației necomerciale (modificări, reorganizări, radieri) - Formularul nr. BE-5
7.10Declarația privind beneficiarul efectiv/beneficiarii efectivi ai gospodăriei țărănești (de fermier) (înregistrare inițială) - Formularul nr. BE-6
7.11Declarația privind beneficiarul efectiv/beneficiarii efectivi ai gospodăriei țărănești (de fermier) (modificări, reorganizări, radieri) - Formularul nr. BE-7
7.12Declarația privind beneficiarul efectiv a întreprinzătorului individual - Formularul nr. BE-8
7.13Declarația privind beneficiarul efectiv/beneficiarii efectivi ai persoanei juridice - Formularul nr. BE-9
7.14Declarația privind beneficiarul efectiv/beneficiarii efectivi ai agenţilor economici din regiunea transnistreană

8. Modele de documente pentru înregistrarea de stat a organizațiilor necomerciale

Nr. d/oTitluFișiereInstrucțiuni
PDFDOC
8.7Cerere de înregistrare a modificărilor în datele înscrise în Registrul de stat al persoanelor juridice privind beneficiarul efectiv
8.11Declarația privind beneficiarul efectiv/beneficiarii efectivi ai organizației necomerciale (constituire) - Formularul nr. BE-4 
8.12Declarația privind beneficiarul efectiv/beneficiarii efectivi ai organizației necomerciale (modificări, reorganizări, radieri) - Formularul nr. BE-5